反腐敗服務局成功從一名涉嫌洗錢的嫌疑人處沒收了總值超過23億堅戈的資產。該名嫌疑人自2022年起已被列入國際通緝名單。
據該部門新聞處消息，反腐敗工作人員已取得證據，證明其資金及透過非法收入購置的財產資產來源於犯罪。
據悉，嫌疑人將約15億堅戈的非法所得資金用於購買昂貴財產。這些財產包括一輛豪華汽車、一套公寓、多塊土地、住宅樓宇及建築物，均位於阿拉木圖市及阿拉木圖州。部分資產登記在嫌疑人妻子名下。
同時，在調查過程中，執法人員發現嫌疑人及其妻子銀行賬戶中存有大額資金：在哈薩克斯坦二級銀行中，有170萬美元（約合8.72億堅戈）及4700萬堅戈。
據指出，上述資金是在犯罪期間獲得的，與家庭官方收入不符。根據法院判決，這些資金及財產資產已全部沒收歸國庫所有。
該部門表示，自年初以來，反腐敗服務局正在調查約30起與犯罪所得資金及財產合法化（洗錢）相關的刑事案件。部分案件已移交法院，並已作出有罪判決。
「特別關注以下情況：非法收入通過親屬、關聯公司名義偽裝成合法交易，用於購買昂貴財產、加密貨幣、有價證券，甚至利用投資工具進行操作。」消息中寫道。
例如，一名前官員涉嫌盜竊超過7.45億堅戈的體育發展預算資金，購買了兩輛高級汽車，並將超過2.4億堅戈轉至其控制的公司賬戶以謀取利潤。
在另一起案件中，嫌疑人通過作為個體經營者的親屬，將用於基礎設施及城市建設項目的超過2.37億堅戈資金套現。這些資金被用於購買公寓、汽車及其他財產。經法院批准，相關資產已被扣押。