（2026年1月28日 | 來源：阿科爾達新聞處）
在金融監測局（AFM）的會議上，哈斯穆-卓瑪爾特·托卡耶夫總統表示，現行打擊金融犯罪和影子經濟的措施未能帶來可持續的系統性成效。他強調，個別做法直接損害經濟，並破壞對國家機構的信任。
對商業的壓力與AFM的工作
總統呼籲重新審視AFM與企業家互動的方式，指出非法阻礙商業活動等同於危害國家利益。據他所述，2025年該局調查的近40%刑事案件因無罪理由而終止——在2710起案件中，有1061起被終止。
托卡耶夫強調，對企業的限制措施應僅在特殊情況下實施，並且必須與違規行為相稱。
金融金字塔與詐騙行為
國家元首表示需要採取新方法來應對金融金字塔。2025年，AFM調查了超過140起刑事案件，關閉了1.5萬個網站和123個聊天群組，受眾超過50萬人，但國家元首指出，目前採取的措施尚未扭轉局勢。
總統指示研究對明知故犯地將公民引入詐騙計劃的金字塔參與者追究刑事責任的問題，並指出沒有根本性的解決方案，這場鬥爭將如同「與風車作戰」。
加密貨幣
哈斯穆-卓瑪爾特·托卡耶夫表示，通過加密貨幣詐騙將資金轉移至海外的企圖仍在繼續。已取締超過130家非法加密貨幣兌換點，交易額超過620億堅戈，扣押了價值26億堅戈的資產，但此類服務的廣告仍出現在社交媒體上。
人工智能與加強AFM
托卡耶夫特別提到過度依賴人工智能的副作用，強調數位工具不應取代個人責任和專業技能。
總統表示，為提升AFM的效率，已加強人員編制，擴大物質技術基礎，並可能增設領導職位。
他還指出，哈薩克斯坦成功通過了金融行動特別工作組（Financial Action Task Force, FATF）的審查，並加強了在金融監測領域的國際合作。