С начала года в Казахстане пресекли 25 фактов незаконной реализации электронных систем потребления. Сейчас расследуется 37 уголовных дел, а из незаконного оборота изъято более 276 тыс. электронных систем потребления.
ЧТО ИЗВЕСТНО О НЕЗАКОННОМ ОБОРОТЕ ВЕЙПОВ
По данным Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), в суд направлено 14 уголовных дел в отношении 18 лиц. В ведомстве отмечают, что, несмотря на действующий запрет на оборот электронных систем потребления, продолжают фиксироваться случаи их незаконного ввоза и сбыта.
В АФМ также обратили внимание на распространение запрещенной продукции среди молодых людей и несовершеннолетних.
ЧТО ВЫЯСНИЛО СЛЕДСТВИЕ
Столичный департамент АФМ расследует деятельность группы, которая, по данным ведомства, организовала незаконный оборот вейпов. Для хранения продукции использовались арендованные склады и офисы, а продажи осуществлялись через интернет-магазины и мессенджеры Telegram, WhatsApp и Zangi.
По данным АФМ, для проведения платежей использовались банковские счета индивидуального предпринимателя. Покупателям рекомендовали сообщать, что они приобрели бытовую технику. Общая сумма денежных средств, прошедших по счетам, превысила 3,2 млрд тенге.
КОГО ПРИГОВОРИЛИ К ОГРАНИЧЕНИЮ СВОБОДЫ
В Карагандинской области организаторов интернет-магазина вейпов в Telegram приговорили к 2 годам 6 месяцам ограничения свободы.
По материалам АФМ, в схеме использовались четыре склада, операторы интернет-магазина и курьеры. Во время обысков изъяли около 30 тыс. электронных систем потребления стоимостью 340 млн тенге.
КАКУЮ СХЕМУ ИСПОЛЬЗОВАЛИ ДЛЯ ПРОДАЖИ ВЕЙПОВ
В области Улытау обвинительный приговор вынесли двум местным жителям, организовавшим незаконную продажу вейпов с использованием так называемой «дропперской» схемы.
Для получения и перевода денег использовался банковский счет, оформленный на курьера. Суд назначил каждому по 4 года ограничения свободы с конфискацией преступного дохода.
АФМ напоминает, что незаконный ввоз, хранение, перевозка и сбыт электронных систем потребления, а также легализация доходов от такой деятельности влекут уголовную ответственность.
