Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) области Абай сообщил о пресечении деятельности финансовой пирамиды «ELL QUATY».
По данным пресс-службы ведомства, организаторы представляли себя как потребительский кооператив «HALYK QUATY», привлекая граждан паевыми взносами якобы для последующего приобретения жилья и автомобилей в рассрочку без процентов.
Продвижение велось через сайт и социальные сети, где создавался образ «народного кооператива» под лозунгом «Счастье в каждую семью!».
После привлечения к административной ответственности за незаконное использование товарного знака «HALYK» кооператив сменил название на «ELL QUATY».
Руководство структуры регулярно запускало маркетинговые акции для расширения числа вкладчиков, включая розыгрыш туристических путёвок «Солнечная Турция».
Для маскировки денежных потоков организатор зарегистрировал на своё имя ТОО «QAZ INFO MARKET». Как сообщается, через счета компании выводили средства вкладчиков под видом оплаты профессиональных, научных и технических услуг, которые фактически не оказывались.
По предварительным данным, в схему вовлекли свыше 1,5 тыс. человек. Общая сумма внесённых средств составила 6,8 млрд тенге.
Организатора финансовой пирамиды поместили под стражу. Расследование продолжается.