Более 1 млрд тенге потеряли вкладчики финансовой пирамиды «Аяла Голд» в Шымкенте

Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Шымкента при координации прокуратуры пресек деятельность финансовой пирамиды «Аяла Голд».

По данным пресс-службы ведомства, незаконная организация работала под видом компании, занимающейся продажей ювелирных изделий.

Подозреваемые предлагали гражданам инвестиции с якобы гарантированной доходностью в размере 50–60% ежемесячно, а также обещали сохранность вложенных средств. 

На деле выплаты осуществлялись за счёт поступлений от новых участников. В результате в финансовую пирамиду привлекли свыше 400 вкладчиков, которые вложили более 1 млрд тенге. На преступные доходы подозреваемые приобрели две квартиры, на которые с санкции суда следствие наложило арест.

Кроме того, фигуранты дела вовлекали в схему своих родственников, используя их в качестве «дропперов». Через их банковские реквизиты обналичивали средства, поступившие от вкладчиков. Организатора финансовой пирамиды поместили под стражу на 2 месяца.

Редакция ФБРК рекомендует не доверять сомнительным инвестиционным схемам и не участвовать в финансовых пирамидах. Помните: обещания сверхвысокой доходности — это всегда признак мошенничества. Будьте осторожны и не рискуйте своими сбережениями ради быстрой наживы.