科克舍套法院对金融金字塔案件作出判决

在科克舍套，一起涉及建立金融金字塔、募集資金超過1.365億堅戈的案件已被判決。法院還審理了與通過投資建議募集資金相關的情節。

據科克舍套市法院稱，此刑事案件涉及三名公民，他們被指控在預謀團夥中建立並領導金融金字塔，募集資金數額特別巨大。

運作方式

法院認定，自2020年2月起，被告Ж.作為金融金字塔「S-Group」的參與者，在科克舍套組織並領導了其分支機構。

於2020年10月，此前曾參與類似項目的З.被拉入活動。根據案件材料，他們向公民提議投資，並承諾回報。

於2021年5月，А.加入該團夥，負責通過社交網絡尋找新投資者。

法院認定，資金在負責人與較早招募的參與者之間分配。投資總額為1.365億堅戈。

單獨的投資情節

法院還審理了與「Equitix」公司活動相關的情節。

根據案件材料，於2024年6月，А.說服受害者Ш.進行投資。為此，Ш.辦理了3000萬堅戈的銀行貸款並交付款項。

材料中未說明投資機制的其他細節。

判決與追償措施

該案依據哈薩克斯坦共和國刑法典第217條第3部分第2項（「建立並領導金融金字塔，募集資金數額特別巨大」）審理。

針對А.，還審理了涉及哈薩克斯坦共和國刑法典第217-1條第2部分第1項（「利用大眾媒體和電子資源宣傳金融金字塔」）以及第190條第4部分第2項（「數額特別巨大的詐騙」）的情節。

法院判決如下：

• Ж.和З.被判處6年有期徒刑；
• З.的刑期緩期1年執行，並對其行為進行監管；
• А.被判處6年6個月有期徒刑。

法院判決沒收被告的財產——包括公寓、停車位、汽車、車庫、土地等——並移交給受害者以賠償損失。

被認定為犯罪所得的1.365億堅戈被沒收上繳國庫。

此外，根據民事訴訟，從被告處追索了賠償受害者的款項，包括160萬堅戈的代理費。另外，從А.處追索了3000萬堅戈賠償受害者Ш.

截至發稿時，該判決尚未生效。