在阿斯塔納跨區刑事法院，對一名被指控創建並領導金融金字塔的被告作出了判決，其共犯也一同受審。
據首都法院新聞處消息，該被告身為多家有限責任公司的負責人，以供應建築材料為藉口，自2020年7月至2023年10月期間，從11家公司騙取了超過1.14億堅戈。
為偽裝商業活動，她收購了多家有限責任公司，任命人頭擔任負責人，並以這些人的名義散布有關公司活動的訊息。
「該金融金字塔的運作依賴於投資者資金的重新分配：後期投入的資金被用於支付前期投資者」，聲明中寫道。
自2021年7月至2023年5月，該被告通過其控制的公司，與超過90人簽訂了「借款」、「投資」及「有償服務」合同，從而吸引了超過10億堅戈的公民資金。
法院認定該金融金字塔負責人罪名成立，判處其7年監禁。兩名共犯分別被判處5年和6年徒刑。同時，被判刑者被禁止在6年內從事吸引公民資金及投資的活動。
回顧此前，10月底阿斯塔納已對一名被指控創建並領導跨國組織團夥的被告作出判決。他被指控創立名為「Questra Holding ins」的金融金字塔，導致529名哈薩克斯坦公民遭受超過10億堅戈的物質損失。
在此之前不久，金融監控局（AFM）已就創建並領導阿克托別州金融金字塔「World Business Consulting」分支機構的事實，啟動了審前調查。嫌疑人的行為造成的損失接近6000萬堅戈。
10月中旬，金融監控局結束了對阿拉木圖市金融金字塔「HitBeatMusic」創建及領導案的審前調查。不法分子吸引投資者資金，並承諾給予投入金額10%至15%的回報。損失總額為2.55億堅戈。