В Көкшетауда қаржы пирамидасын құру ісі бойынша үкім шығарылды, оның аясында 136,5 млн теңгеден астам қаражат тартылған. Сот сондай-ақ инвестициялық ұсыныстар арқылы қаражат тартуға байланысты эпизодты қарады.
Көкшетау қалалық сотының мәліметінше, үш азаматқа қатысты қылмыстық іс қаралып, оларға алдын ала сөз байласу арқылы адамдар тобында ерекше ірі мөлшерде қаражат тарта отырып, қаржы пирамидасын құру және оған басшылық ету тағылған.
СХЕМА ҚАЛАЙ ЖҰМЫС ІСТЕДІ
Сот 2020 жылғы ақпаннан бастап Ж. «S-Group» қаржы пирамидасының қатысушысы бола отырып, оның Көкшетаудағы бөлімшесін ұйымдастырып, басқарғанын анықтады.
2020 жылғы қазанда бұрын осыған ұқсас жобаларға қатысқан З. қызметке тартылған. Іс материалдары бойынша, олар азаматтарға ақша салуды ұсынып, табыс уәде еткен.
2021 жылғы мамырда топқа А. қосылып, ол әлеуметтік желілер арқылы жаңа салымшылар іздеумен айналысқан.
Сот анықтағандай, ақша қаражаты басшылар мен бұрын тартылған қатысушылар арасында бөлінген. Салымдардың жалпы сомасы 136,5 млн теңге құрады.
ИНВЕСТИЦИЯЛАРМЕН БАЙЛАНЫСТЫ ЖЕКЕ ЭПИЗОД
Сот сондай-ақ «Equitix» компаниясының қызметіне байланысты эпизодты қарады.
Іс материалдарына сәйкес, 2024 жылғы маусымда А. жәбірленуші Ш.-ны қаражат салуға көндірген. Ол үшін Ш. банктен 30 млн теңге несие рәсімдеп, ақшаны берген.
Салымдар механизмінің басқа мәліметтері материалдарда нақтыланбаған.
ҮКІМ ЖӘНЕ ӨНДІРУ ШАРАЛАРЫ
Іс ҚК 217-бабы 3-бөлігінің 2-тармағы бойынша («Ерекше ірі мөлшерде қаражат тарта отырып, қаржы пирамидасын құру және оған басшылық ету») қаралды.
А.-ға қатысты ҚК 217-1-бабы 2-бөлігінің 1-тармағы («Бұқаралық ақпарат құралдары мен электрондық ресурстарды пайдалана отырып, қаржы пирамидасын жарнамалау») және ҚК 190-бабы 4-бөлігінің 2-тармағы («Ерекше ірі мөлшердегі алаяқтық») бойынша эпизодтар да қаралды.
Сот үкімімен:
- Ж. мен З.-ға 6 жылдан бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды;
- З. үшін жазаны өтеу 1 жылға кейінге қалдырылып, мінез-құлқына бақылау орнатылды;
- А.-ға 6 жыл 6 ай бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды.
Сот сотталғандардың мүлкін — пәтерлерді, тұрақ орындарын, автокөліктерді, гаражды, жер учаскесін және басқа мүлікті тәркілеп, жәбірленушілерге залалды өтеу есебіне беруді шешті.
Мемлекет кірісіне қылмыстық жолмен алынған деп танылған 136,5 млн теңге сомасы тәркіленді.
Сондай-ақ сотталғандардан жәбірленушілердің пайдасына азаматтық талаптар бойынша, оның ішінде 1,6 млн теңге өкілдік шығыстары өндірілді. А.-дан жеке тәртіппен жәбірленуші Ш.-ның пайдасына 30 млн теңге өндірілді.
Үкім жарияланған кезде заңды күшіне енген жоқ.