哈薩克斯坦批准經濟犯罪者登記冊

哈薩克斯坦通過了關於建立經濟違法行為相關自然人與法人登記冊的規定。名單將包含經法院判決有罪且已生效的人士。

通過了哪些規定

根據金融監察局主席於2026年5月5日簽署的命令，批准了《經濟違法領域違法活動相關自然人與法人登記冊納入規定》。

該登記冊旨在預防經濟違法行為，並向社會及企業通報該領域可能存在的風險與威脅。

僅在法院有罪判決生效後，方可將相關人士納入登記冊。該命令將於2026年5月19日生效。

哪些數據會納入登記冊

登記冊中的信息將公佈於經濟調查服務機構的網絡資源上。

對於自然人，登記冊將標明：

• 姓名；
• 出生日期；
• 《哈薩克斯坦共和國刑法》條款；
• 進行審前調查的機關。

對於法人：

• 公司名稱；
• 商業識別號。

涉及創建或領導金融金字塔的案件，還將公佈項目名稱。

登記冊將如何更新

登記冊將由經濟調查服務機構負責管理。預計每季度更新一次。

除名的依據包括：撤銷或消除犯罪記錄、自然人死亡、認定為無行為能力人或依據法院判決法人清算。