В Казахстане утвердили правила ведения реестра физических и юридических лиц, связанных с экономическими правонарушениями. В список будут включать лиц, в отношении которых вступил в законную силу обвинительный приговор суда.
КАКИЕ ПРАВИЛА УТВЕРДИЛИ
Приказом председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) от 5 мая 2026 года утверждены Правила включения в реестр физических и юридических лиц, связанных с противоправной деятельностью в сфере экономических правонарушений.
Реестр создается для профилактики экономических правонарушений, а также информирования общества и бизнеса о возможных рисках и угрозах в этой сфере.
Включение в реестр будет происходить только на основании вступившего в законную силу обвинительного приговора суда. Приказ вводится в действие с 19 мая 2026 года.
КАКИЕ ДАННЫЕ ПОПАДУТ В РЕЕСТР
Сведения из реестра будут публиковаться на интернет-ресурсе службы экономических расследований.
Для физических лиц в реестре укажут:
- ФИО;
- дату рождения;
- статью Уголовного кодекса РК;
- орган, проводивший досудебное расследование.
Для юридических лиц:
- наименование компании;
- БИН.
По делам, связанным с созданием или руководством финансовой пирамидой, также будет публиковаться название проекта.
КАК БУДЕТ ОБНОВЛЯТЬСЯ РЕЕСТР
Вести реестр будет служба экономических расследований. Обновление предусмотрено ежеквартально.
Основаниями для исключения из реестра станут снятие или погашение судимости, смерть физического лица, признание человека недееспособным или ликвидация юридического лица по решению суда.