江布尔州金融監測局（AFM）分局正在對 「BM」有限合夥企業 及其他關聯公司的管理層進行調查。他們涉嫌組織犯罪集團，並在生產和銷售應稅消費品領域從事非法商業活動。
根據金融監測局新聞處消息，在曾於2010年因類似罪行被判刑的蘇丹·馬赫馬多夫領導下，該州境內建立了一個大規模無證生產乙醇的設施。為掩蓋非法活動，嫌疑人將生產偽裝成生物乙醇和飼料添加劑的製造。
實際上，該廠區內運營著一座地下酒精廠，配備了工業化生產乙醇所需的一切設備。
據了解，組織者建立了一個銷售網絡，覆蓋江布爾州、東哈薩克斯坦州以及奇姆肯特市。
「在上述非法生產活動中，利用進貨的酒精製造劣質酒精產品，對消費者的生命健康構成嚴重威脅，」消息中寫道。
在調查行動中，執法人員查獲了12.2萬公升乙醇，價值超過2.8億堅戈。此外，在生產基地還發現了18台挖礦設備。
同時，為沒收財產，已對嫌疑人的7輛汽車實施扣押。根據法院判決，該團夥的涉嫌組織者已被羈押兩個月。
回顧一下，一月份，金融監測局奇姆肯特分局曾揭露一起通過地下生產劣質酒精洗錢的案件。在搜查過程中，從嫌疑人處查獲超過9000公升乙醇、2.4萬張假消費稅標籤、成品酒精飲料以及7500萬堅戈。該地下作坊的犯罪所得估計超過3.09億堅戈。