Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Жамбылской области проводит расследование в отношении руководства ТОО «БМ» и других аффилированных компаний. Их подозревают в создании преступной группы и незаконном предпринимательстве в сфере производства и сбыта подакцизной продукции.
По данным пресс-службы АФМ, под руководством Махмадова Султана, ранее судимого в 2010 году за аналогичные преступления, на территории области был налажен масштабный выпуск этилового спирта без лицензии. Для сокрытия незаконной деятельности подозреваемые представляли производство как выпуск биоэтанола и кормовых добавок.
Фактически на территории предприятия функционировал подпольный спиртзавод, оборудованный всем необходимым для производства этилового спирта в промышленных масштабах.
Как стало известно, организаторы создали сеть сбыта, охватывающую Жамбылскую и Восточно-Казахстанскую области, а также Шымкент.
«В указанных нелегальных производствах из поступающего спирта изготавливалась суррогатная алкогольная продукция, представляющая серьёзную угрозу для жизни и здоровья потребителей», - говорится в сообщении.
В ходе следственных мероприятий правоохранители изъяли 122 тыс. литров этилового спирта на сумму свыше 280 млн тенге. Кроме того, на производственной базе обнаружили 18 единиц майнингового оборудования.
Вместе с тем на 7 автомобилей подозреваемых наложили арест в целях конфискации. По решению суда предполагаемого организатора группы заключили под стражу на два месяца.
Напомним, в январе департамент АФМ по Шымкенту выявил схему отмывания доходов от подпольного производства суррогатного алкоголя. В ходе обысков у подозреваемых изъяли больше 9 тыс. литров этилового спирта, 24 тыс. поддельных акцизных марок, готовую алкогольную продукцию и 75 млн тенге. Преступный доход от деятельности подпольного цеха оценили более чем в 309 млн тенге.