(2026年1月8日 | 來源：哈薩克共和國金融監管局)
巴甫洛達爾州金融監管局（AFM）已重啟對HAS金融金字塔騙局案件的積極調查階段。起因是收到公民新的陳述，聲稱他們遭受了數億堅戈的損失。
法院已查明的事實
此前，法院認定HAS金融金字塔騙局的組織者有罪，並判處他們6至12年監禁。在賠償受害者損失方面，已扣押總價值超過12億堅戈的財產。
扣押資產包括4套公寓、18輛汽車、3塊土地、停車位、一處非住宅用房以及帳戶內的資金。法警已向受害者支付了3億堅戈的賠償金。
先前報導
2025年3月，巴甫洛達爾法院就HAS金融金字塔騙局案件的主要情節作出了判決。據報導，在2022年至2023年期間，主要組織者創建並領導了一個犯罪團夥，以高收益存款為幌子吸引公民資金。
向儲戶承諾高達70%的收益率，導致阿斯塔納、阿拉木圖、巴甫洛達爾、埃基巴斯圖茲及其他地區的376名公民向該計劃參與者轉交了超過20億堅戈。
法院認定該金融金字塔騙局的創始人有罪，並判處其12年監禁。該團夥的其他成員也分別被判處不同期限和類型的刑罰。
另有報導稱，2023年4月，一個在巴甫洛達爾州組織「HAS Holding」金融金字塔騙局的團夥被逮捕。與儲戶的合同是以多家法人實體的名義簽訂的，包括「Upgrade-AS」有限責任公司、「Holding AS」有限責任公司、「ХАС-Логистик」有限責任公司、「light-AS」有限責任公司及其他公司。
新的陳述與額外損失
目前，執法機構已收到125份受害者的陳述。陳述的損失總額超過8.21億堅戈。這些情節成為擴大調查範圍的依據。
登記在第三方名下的財產
調查還發現，金字塔騙局組織者利用儲戶資金收購了「A.D.A.M. group」有限責任公司以及首都的土地。這些資產的價值估計為5.25億堅戈。據調查數據，該資產登記在一位熟人名下，以隱瞞其實際歸屬。
經法院批准，已對上述財產實施扣押。
行為定性
今年1月6日，對嫌疑人的行為進行了重新定性。他們被指控：
- 建立有組織犯罪團夥，
- 領導金融金字塔騙局，
- 為其進行宣傳，
- 將犯罪所得的金錢和財產合法化。
案件調查仍在進行中。
致公民的呼籲
金融監管局呼籲因HAS金融金字塔騙局活動而受害的公民，向其地方分支機構提交陳述。