(8 января 2026 | Источник: Агентство по финансовому мониторингу РК)
Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Павлодарской области возобновил активную фазу расследования дела о финансовой пирамиде HAS. Поводом стали новые заявления от граждан, заявивших о причинённом им ущербе на сотни миллионов тенге.
ЧТО УЖЕ УСТАНОВИЛ СУД
Ранее суд признал организаторов финансовой пирамиды HAS виновными и приговорил их к лишению свободы на сроки от 6 до 12 лет. В рамках возмещения ущерба потерпевшим было обращено взыскание на имущество общей стоимостью свыше 1,2 млрд тенге.
В перечень активов вошли 4 квартиры, 18 автомобилей, 3 земельных участка, парковочные места, нежилое помещение, а также денежные средства на счетах. Судебные исполнители уже произвели выплаты потерпевшим на сумму 300 млн тенге.
ЧТО СООБЩАЛОСЬ РАНЕЕ
В марте 2025 года суд в Павлодаре вынес приговор по основному эпизоду дела о финансовой пирамиде «HAS». Сообщалось, что в период с 2022 по 2023 год главный организатор создал и возглавил преступную группу, занимавшуюся привлечением средств граждан под видом высокодоходных вкладов.
Вкладчикам обещали доходность до 70%, в результате чего 376 граждан в Астане, Алматы, Павлодаре, Экибастузе и других населённых пунктах передали участникам схемы более 2 млрд тенге.
Суд признал основателя финансовой пирамиды виновным и назначил ему 12 лет лишения свободы. Остальные участники группы также получили различные сроки и виды наказаний.
Также сообщалось, что в апреле 2023 года была задержана группа лиц, организовавшая финансовую пирамиду «HAS Holding» в Павлодарской области. Договоры с вкладчиками заключались от имени нескольких юридических лиц, включая ТОО «Upgrade-AS», «Holding AS», «ХАС-Логистик», «light-AS» и другие компании.
НОВЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УЩЕРБ
В настоящее время в правоохранительные органы поступило 125 заявлений от потерпевших. Общая сумма заявленного ущерба превышает 821 млн тенге. Эти эпизоды стали основанием для расширения расследования.
ИМУЩЕСТВО, ОФОРМЛЕННОЕ НА ТРЕТЬИХ ЛИЦ
Следствием также установлено, что за счёт средств вкладчиков организатором пирамиды было приобретено ТОО «A.D.A.M. group» вместе с земельными участками в столице. Стоимость данного имущества оценивается в 525 млн тенге. По данным следствия, актив был оформлен на знакомого для сокрытия его фактической принадлежности.
С санкции суда на указанное имущество наложен арест.
КВАЛИФИКАЦИЯ ДЕЯНИЙ
6 января текущего года действия подозреваемых были переквалифицированы. Им инкриминируются:
- создание организованной преступной группы,
- руководство финансовой пирамидой,
- её реклама,
- легализация денег и имущества, полученных преступным путём.
Расследование по делу продолжается.
ОБРАЩЕНИЕ К ГРАЖДАНАМ
Агентство по финансовому мониторингу призывает граждан, пострадавших от деятельности финансовой пирамиды HAS, обращаться с заявлениями в территориальные подразделения.