存款保險局（АСВ）已向諾夫哥羅德州仲裁法院提出申請，要求向參與轉移「協會銀行」資產的相關人士追償損失。
據俄羅斯媒體《生意人報》報導，被點名者中包括「Freedom Holding Corp」的執行長鐵木爾·圖爾洛夫。2022年，因制裁風險，其所屬公司出售了俄羅斯資產，而他本人放棄俄羅斯國籍，移居哈薩克。
「提出索賠的依據是案件相關人員為轉移銀行資產所採取的行動。針對信貸機構資金遭盜用一事，已啟動刑事調查！」——存款保險局強調。
據報導，中央銀行早在2019年7月便吊銷了下諾夫哥羅德「協會銀行」的營業執照，因發現該機構在境外VTB Europe Bank的帳戶中短缺38億盧布。值得注意的是，此金額較銀行自有資本高出逾兩倍。
與此同時，仲裁法院宣告「協會銀行」破產。隨後調查機關啟動了關於挪用財產的刑事訴訟。
回顧過往，鐵木爾·圖爾洛夫並非首次遭遇針對其公司的攻擊。此前他曾駁斥有關美國對「Freedom Holding Corp」展開調查的傳聞，並稱此情況為「資訊戰」。