Депозиттерді сақтандыру агенттігі (ДСА) Төменгі Новгород облысының төрелік сотына «Ассоциация» банкінің активтерін шығаруға қатысқан тұлғалардан шығынды өндіріп алу туралы өтініш білдірді.
Ресей басылымы «Коммерсантъ» деректері бойынша, олардың арасында «Freedom Holding Corp» бас атқарушы директоры Тимур Турлов та көрсетілген. 2022 жылы санкциялық тәуекелдерге байланысты оның компаниясы ресейлік активтерін сатқан, ал оның өзі Ресей азаматтығынан бас тартып, Қазақстанға қоныс аударған.
«Талаптарды қоюға негіз іс фигуранттарының банктен активтерді шығаруға бағытталған әрекеттері болды. Несие мекемесінен қаражатты ұрлау фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды», - деп атап өтті ДСА-да.
Хабарлануынша, Орталық банк Төменгі Новгородтың «Ассоциация» банкінің лицензиясын 2019 жылдың шілдесінде-ақ қайтарып алған, шетелдік VTB Europe Bank банкіндегі ұйымның шоттарында 3,8 млрд рубль жетіспейтіні анықталған. Бұл сома банктің меншікті капиталынан екі еседен астам асатыны атап өтілген.
Сонымен қатар төрелік сот «Ассоциацияны» банкрот деп таныды. Осыдан кейін тергеу мүлікті ысырап ету туралы қылмыстық іс қозғады.
Еске салайық, Тимур Турлов өз компаниясына қатысты шабуылдарға бірінші рет тап болып отырған жоқ. Бұған дейін ол АҚШ-та «Freedom Holding Corp»-қа қатысты басталған тергеу туралы мәліметтерді жоққа шығарып, жағдайды «ақпараттық соғыс» деп атады.