Агентство по страхованию вкладов (АСВ) обратилось в арбитражный суд Нижегородской области с просьбой взыскать убытки с лиц, участвовавших в выводе активов банка «Ассоциация».
По данным российского издания «Коммерсантъ», среди них указали и главного исполнительного директора «Freedom Holding Corp» Тимура Турлова. В 2022 году из-за санкционных рисков его компания продала российские активы, а сам он отказался от гражданства России переехав в Казахстан.
«Основанием для предъявления требований послужили действия фигурантов дела, направленные на вывод активов из банка. По факту хищения средств из кредитной организации возбуждено уголовное дело», - подчеркнули в АСВ.
Сообщается, что Центробанк отозвал у нижегородского банка «Ассоциация» лицензию еще в июле 2019 года, выявив что на счетах организации в иностранном VTB Europe Bank недостает 3,8 млрд рублей. Отмечается, что сумма больше чем вдвое превысила собственный капитал банка.
Вместе с тем арбитражный суд признал «Ассоциацию» банкротом. После чего следствие возбудило уголовное дело о растрате имущества.
Напомним, Тимур Турлов не в первый раз сталкивается с нападками на его компанию. Ранее он опроверг сведения о расследовании, начатом в США в адрес «Freedom Holding Corp», назвав ситуацию «информационной войной».
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии