哈薩克斯坦阿拉木圖市警察局通報，已拘留「招標交易所」有限責任公司負責人欽吉斯·庫爾曼加利耶夫。
據Shyndyk.kz報導，調查局正依哈薩克斯坦共和國刑法第190條第3款 （「大規模詐欺罪」）進行刑事調查。
「嫌疑人已被羈押於臨時拘留所，法院已選定羈押作為強制處分。依據哈薩克斯坦共和國刑事訴訟法第201條，其他調查細節不予披露。」——消息指出。
與此同時，記者米哈伊爾·科扎奇科夫 早在二月就在撰文中寫道，阿拉木圖市梅傑烏區檢察院已根據11人的陳述，對庫爾曼加利耶夫立案偵查。
科扎奇科夫指出，這名企業家之所以廣為人知，是因為他的兄弟阿爾馬斯·庫爾曼加利耶夫因涉及「Mudarabah Capital」金融金字塔案被判處14年監禁。記者寫道，在審理過程中，其他被告聲稱，他們募集的資金不僅阿爾馬斯可能侵佔，欽吉斯也有份，但當局對這些說法並未予以重視。
據科扎奇科夫稱，不僅在阿拉木圖，在阿斯塔納也有人對庫爾曼加利耶夫提出陳述：在首都，七名「招標交易所」的投資者在請求書上簽名。
他們講述，曾被告知可獲得遠高於銀行利率的高額紅利，但最終這些人血本無歸。
順帶一提，庫爾曼加利耶夫此前曾向法院對「ZTB MEDIA」有限責任公司提起訴訟。他要求保護名譽、尊嚴和商業信譽，駁斥該媒體資源發佈的不實信息，並要求精神損害賠償。
根據案件材料，1月15日Telegram頻道「ZTB NEWS」發佈了一則報導，聲稱庫爾曼加利耶夫涉及金融金字塔案並造成損失。
原告聲稱，編輯部在沒有適當法律依據來源的情況下傳播了信息：報導所依據的訊息提供者，在報導發佈時並非受害者。
而ZTB的代表則表示，他們只是轉述了第三方的言論。庫爾曼加利耶夫認為這些信息不實，要求予以駁斥。
庫爾曼加利耶夫在被捕後，其針對「ZTB NEWS」的民事訴訟命運尚不明朗。