金融監控局（АФМ）提醒公民警惕新型詐騙案件，不法分子冒充金融監控局工作人員、律師或稽查人員，散發有關所謂正在進行的檢查的偽造信件。
據該部門新聞處消息，金融監控局不會發送此類通知，也從不會通過電話索取個人資料、帳戶號碼、簡訊驗證碼、文件或其他機密資訊。
金融監控局通報了犯罪手段的運作方式。據指出，詐騙分子向公司散發偽造信件，假借該部門和國家安全委員會（КНБ）的名義，要求提供員工資料或其他內部資訊。
幾乎同時，冒充公司主管或會計的人會通過WhatsApp聯繫受害者。他們使用真實姓名和照片以博取信任。對話通常使用哈薩克語進行，這增加了可信度。
隨後，「律師」會來電，要求不得洩露資訊，禁止向親友或同事談論通話內容，並堅持要求立即採取行動。
詐騙分子營造恐懼和緊迫的氛圍：同時打電話和發訊息，聲稱延誤會導致法律麻煩。
最後，受害者被說服立即前往銀行，執行「保護資金的指示」。結果，人們自行將積蓄轉給不法分子。
尤其常見的是，老年人更容易成為詐騙分子目標，因為他們更容易受恐嚇和操控。
如果您接到此類電話或信件，應如何應對：
- 保持冷靜，立即結束通話；
- 不要點擊可疑信件中的鏈接或打開附件；
- 不要轉帳或透露個人資料；
- 聯繫您所在機構的法務部門或會計部門，確認是否確有官方信件發出；
- 通知同事和管理層注意可能的資料洩露；
- 記錄來電號碼，並將資訊移交給執法機關。
ФБРК編輯部建議讀者保持高度警覺，不要受詐騙分子挑釁。務必將此類手法告知您的親友，特別是長者，以及工作同事。如接到任何可疑的政府機關名義的電話或訊息，請回撥該機構的官方電話號碼以核實資訊。