Қаржы мониторингі агенттігі (ҚМА) азаматтарды алаяқтықтың жаңа жағдайлары туралы ескертті, яғни бұзақылар ҚМА қызметкерлері, заңгерлер немесе тексерушілер болып көрініп, шамамен тексеру жүргізіліп жатқаны туралы жалған хаттар жібереді.
Ведомствоның баспасөз қызметінің мәліметінше, Агенттік мұндай хабарламаларды жібермейді және телефон арқылы жеке деректерді, шот нөмірлерін, SMS кодтарын, құжаттарды немесе өзге де құпия ақпаратты ешқашан сұрамайды.
ҚМА-да қылмыстық схеманың қалай жұмыс істейтіні хабарланды. Алаяқтар компанияларға ведомство мен ҰҚК атынан шамамен жалған хаттар жібереді — қызметкерлер туралы деректер немесе өзге де ішкі ақпарат беруді талап етеді.
Бір мезгілде WhatsApp арқылы құрбанға компания басшысы немесе бухгалтері болып таныстырылған адамдар жаза бастайды. Олар сенім ұялату үшін нақты есімдер мен фотосуреттерді пайдаланады. Жиі хат алмасу қазақ тілінде жүргізіледі, бұл шындыққа ұқсастықты арттырады.
Осыдан кейін «заңгер» қоңырау шалады, ол ақпаратты жария етпеуді талап етеді, тіпті жақындарыңызға немесе әріптестеріңізге әңгіме туралы айтуға тыйым салады және дереу әрекет етуді талап етеді.
Алаяқтар қорқыныш пен шұғылдық атмосферасын жасайды: бір уақытта қоңырау шалып, жазып, кідіріс заңмен проблемаларға әкелетініне сендіреді.
Соңында құрбанды шұғыл түрде банкке барып, «қаражатты қорғау бойынша нұсқаулықтарды» орындауға көндіреді. Нәтижесінде адамдар өз жинақтарын бұзақыларға өздері аударады.
Алаяқтардың құрбаны болуға әсіресе қорқыту мен манипуляцияға бейім қарт адамдар жиі ұшырайды.
Егер сіз осындай қоңырау немесе хат алсаңыз, не істеу керек:
- сабырлық сақтаңыз және әңгімені дереу тоқтатыңыз;
- күдікті хаттардағы сілтемелерге өтпеңіз және тіркемелерді ашпаңыз;
- ақша аудармаңыз және жеке деректерді хабарламаңыз;
- ұйымыңыздың заң бөліміне немесе бухгалтериясына хабарласып, ресми хаттардың шынымен келгенін тексеріңіз;
- әріптестеріңізге және басшылыққа деректердің ықтимал ағып кетуі туралы ескертіңіз;
- қоңырау шалған адамның нөмірін жазып алып, ақпаратты құқық қорғау органдарына беріңіз.
ФБРК редакциясы өз оқырмандарына барынша сақ болуды және алаяқтардың арандатуына берілмеуді ұсынады. Осы схема туралы өз туыстарыңызға, әсіресе қарт жастағыларға, және жұмыс әріптестеріңізге міндетті түрде хабарлаңыз. Мемлекеттік органдар атынан кез келген күдікті қоңыраулар немесе хабарламалар келгенде, ақпаратты тексеру үшін осы мекемелерге ресми телефон нөмірлері бойынша қайта қоңырау шалыңыз.