金融監測局（АФМ）副局長熱尼斯·葉列梅索夫介紹了與洗錢犯罪所得相關的調查規模。
根據 Zakon.kz 報導，他表示自2024年初以來，該局已結案超過100起此類刑事案件，其中半數是在今年立案的。
葉列梅索夫強調，這些案件中有相當一部分是在「平行金融調查」項目框架內偵破的，從而得以向國家歸還超過4200億堅戈。
他以一名偽裝成水療中心提供身體按摩服務的女性公民案件為例。該名女子因介紹賣淫被判刑，處以4年監禁，並沒收1.14億堅戈歸入國庫。
然而，葉列梅索夫表示，該局進行了補充金融調查。
「如果她有15名女孩提供服務，每天接待3-4名客戶，每項服務的平均價格從3萬到15萬堅戈不等。考慮到這些情況，得出的結論是，她在多年工作中的犯罪所得應超過20億堅戈。」熱尼斯·葉列梅索夫報告說。
隨後，執法人員查獲了該名被判刑女子總值超過15億堅戈的資產，包括公寓、商用場所和豪華汽車。同時，該女子還將部分資金投入購買和銷售農產品的商業項目中，甚至已從中獲利。
據報導，所有被發現的資產均已查封，財產被沒收歸入國庫。