Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Женис Елемесов рассказал о масштабах расследований, связанных с отмыванием преступных доходов.
По данным Zakon.kz, он сообщил, что с начала 2024 года ведомство завершило свыше 100 таких уголовных дел, половина из которых была зарегистрирована в текущем году.
Как подчеркнул Елемесов, значительная часть этих дел была раскрыта в рамках проекта «Параллельные финансовые расследования», что позволило возместить в доход государства более 420 млрд тенге.
В качестве примера он привёл дело гражданки, организовавшей боди-массаж под видом СПА-центра. Женщину осудили за сводничество и приговорили к 4 годам лишения свободы, с конфискацией 114 млн тенге в доход государства.
Однако, по словам Елемесова, ведомство провело дополнительное финансовое расследование.
«Если у нее работали 15 девушек, которые оказывали услуги, в день они обслуживали 3-4 клиентов, средняя стоимость каждой услуги – от 30 до 150 тыс. тенге. С учетом этого был сделан вывод, что за годы работы преступный доход у нее должен составить более 2 млрд тенге», - сообщил Женис Елемесов.
После этого правоохранители установили активы осужденной на сумму более 1,5 млрд тенге в виде квартир, коммерческих помещений и люксовых автомобилей. Вместе с тем женщина успела вложить часть средств в бизнес-проект по покупке и продаже сельхозпродукции и даже успела заработать деньги.
Как отмечается, все выявленные активы арестовали, а имущество конфисковали в доход государства.