(2026年1月8日 | 来源：哈萨克斯坦共和国金融监测署)
巴甫洛达尔州金融监测署（АФМ）分局重启了关于HAS金融金字塔骗局案件的积极调查阶段。起因是接到公民的新报案，声称遭受了数亿坚戈的损失。
法院已认定的事实
此前，法院认定HAS金融金字塔骗局的组织者有罪，并判处其6至12年监禁。为赔偿受害者损失，已扣押总价值超过12亿坚戈的财产。
资产清单包括4套公寓、18辆汽车、3块土地、停车位、一处非住宅用房以及账户中的资金。司法执行人已向受害者支付了总计3亿坚戈的赔偿款。
此前报道
2025年3月，巴甫洛达尔法院对“HAS”金融金字塔骗局的主要案件作出了判决。据报道，在2022年至2023年期间，主谋创建并领导了一个犯罪团伙，以高收益存款为幌子吸纳公民资金。
向投资者承诺的收益率高达70%，最终导致阿斯塔纳、阿拉木图、巴甫洛达尔、埃基巴斯图兹等地的376名公民向该骗局参与者转移了超过20亿坚戈的资金。
法院认定该金融金字塔骗局的创始人罪名成立，并判处其12年监禁。团伙其他成员也分别被判处不同刑期及处罚。
另据报道，2023年4月，一个在巴甫洛达尔州组织“HAS Holding”金融金字塔骗局的犯罪团伙被抓获。与投资者签订的合同是以多家法人实体的名义进行的，包括«Upgrade-AS»有限责任公司、«Holding AS»、«HAS-物流»、«light-AS»及其他公司。
新的报案与额外损失
目前，执法机构已收到125份受害者报案。申报的损失总额超过8.21亿坚戈。这些案件成为扩大调查范围的理由。
登记在第三方名下的财产
调查还发现，骗局组织者利用投资者的资金收购了«A.D.A.M. group»有限责任公司以及位于首都的土地。该资产估价为5.25亿坚戈。据调查，该资产被登记在熟人名下以掩盖其实际所有权。
经法院批准，已对该资产实施了扣押。
行为定性
今年1月6日，嫌疑人的行为被重新定性。他们被指控：
- 组建有组织犯罪团伙，
- 领导金融金字塔骗局，
- 为其进行广告宣传，
- 将犯罪所得的资金和财产合法化。
案件调查仍在进行中。
致公民的呼吁
金融监测署呼吁因HAS金融金字塔骗局活动而受损的公民，向其地区分支机构提交报案材料。