金融监管局（АФМ）通报了为打击非法赌博业务所开展的工作成果。在行动过程中，工作人员发现了一个大规模的跨境转账计划，资金通过支付机构流转，伪装成合法交易，并最终转移至在线赌场。
据该部门新闻处消息，金融科技服务的所有者使用了通过虚假合同从博彩公司购买的“灰色”POS终端 （用于接受银行卡非现金支付的设备）和终端ID （用于追踪终端交易的标识符）。
目前已查明的非法交易额超过6000亿坚戈。超过20家支付机构以及二级银行员工被卷入违法活动。
与此同时，АФМ还捣毁了一个呼叫中心，该中心为四家在线赌场提供技术支持，并就资金交易提供咨询。该中心有120名员工，分别是哈萨克斯坦、俄罗斯、白俄罗斯、西班牙和越南公民。此外，呼叫中心组织者还创建了一个赌博合作伙伴计划，用于接收和提取加密货币资金。该计划的营业额超过2亿USDT（1008亿坚戈）。
在行动过程中，调查人员进行了超过70次搜查 ，并查获了证实违法活动的物证。
经法院批准，对包括“支付机构协会”法人实体联合协会负责人顾问在内的九名涉案人员采取了羁押的强制措施。正在准备材料，对另外八人（其中包括外国公民）进行国际通缉。
此前，在阿拉木图，已对组织非法在线赌场“PokStars”和“LuckyShark”的一群人进行了判决。该计划的参与者通过银行转账接受投注，之后向玩家提供访问游戏平台的登录名、密码和链接。