存款保险机构（ASV）向下诺夫哥罗德州仲裁法院提起诉讼，要求向参与转移“协会”银行资产的人员追偿损失。
据俄罗斯刊物《生意人报》报道，被列入名单的包括“Freedom Holding Corp”首席执行官帖木儿·图尔洛夫。2022年，由于制裁风险，其公司出售了俄罗斯资产，而他本人放弃俄罗斯国籍并移居哈萨克斯坦。
“提出索赔的依据是案件涉案人员旨在从银行转移资产的行为。针对该信贷机构资金被侵吞的事实，已启动刑事立案。”——存款保险机构强调道。
据报道，俄罗斯央行早在2019年7月就已吊销下诺夫哥罗德“协会”银行的营业执照，因其发现该机构在外国VTB欧洲银行的账户中缺少38亿卢布。值得注意的是，这一金额是该银行自有资本的两倍多。
与此同时，仲裁法院宣告“协会”银行破产。此后，调查机关就财产侵吞案启动了刑事调查。
回顾一下，帖木儿·图尔洛夫并非首次遭遇针对其公司的攻击。此前，他曾驳斥了有关美国对“Freedom Holding Corp”启动调查的消息，并将该情况称为“信息战”。