Қаржылық мониторинг агенттігі (ҚМА) мемлекеттік сатып алуларға қатысу үшін құрылыс тәжірибесін жалған растау схемасы туралы қылмыстық істің тергеуін аяқтады. Тергеу нұсқасы бойынша, жалған құжаттар «Электрондық депозитарий» жүйесі арқылы енгізілген, бұл компанияларға тендерлерге қатысу кезінде негізсіз артықшылықтар берген.
СХЕМА ҚАЛАЙ ЖҰМЫС ІСТЕДІ
Алматы қаласы бойынша ҚМА департаментінің мәліметтері бойынша, «ҚазСтройТәжірибе LTD» ЖШС басшысы консалтингтік қызметтер көрсету аясында схеманы ұйымдастырды деп күдіктеледі. Тергеу «Электрондық депозитарий» жүйесіне орындалған жұмыстардың жалған актілері мен нысандарды пайдалануға беру құжаттары енгізілген деп санайды.
Тергеудің айтуынша, мұндай құжаттар коммерциялық ұйымдарға құрылыс жұмыстарының тәжірибесін растауға және мемлекеттік сатып алуларға қатысу кезінде артықшылықтар алуға мүмкіндік берген. Іс материалдарында схема әлеуметтік желілер мен интернет-платформалар арқылы жарнамаланғаны көрсетілген.
ІС БОЙЫНША КІМДЕР ӨТІП ЖАТЫР
Болжамды топ құрамына 11 адам кірген. Тергеу сондай-ақ құқық қорғау органдарының нұсқасы бойынша Шымкент қаласының Сәулет, қала құрылысы және жер қатынастары басқармасының лауазымды тұлғаларына заңсыз сыйақылар берілген делдалдарды анықтады.
Бұл қаражат, айтылғандай, құрылыс жұмыстарының жалған тәжірибесін растау үшін берілген.
ТЕРГЕУДЕ ҚАНША ҚАРАЖАТ КӨРСЕТІЛГЕН
Болжамды қылмыстық кірістерді заңдастыру үшін бақыланатын заңды тұлғалар пайдаланылған. Олар арқылы, ҚМА нұсқасы бойынша, ақша қаражатын жинақтау және қолма-қол ақшаға айналдыру жүзеге асырылған.
Болжамды қылмыстық кіріс сомасы 490 млн теңгеден асқан.
Тергеу барысында тәжірибенің жалған растамасын алып, мемлекеттік сатып алуларға қатысқан 56 компания анықталды. Олар бойынша материалдар тексеру жүргізу үшін уәкілетті органдарға жіберілді.
ҚАНДАЙ ШАРАЛАР ҚАБЫЛДАНДЫ
Үш күдікті қамауда. Тағы сегіз адамға қатысты бұлтартпау шарасы ретінде кетпеуге және тиісті мінез-құлыққа қолхат алу таңдалды.
Қылмыстық іс сотқа жіберілді. Өзге ақпарат ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес жарияланбайды.