Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) завершило расследование уголовного дела о предполагаемой схеме по фиктивному подтверждению строительного опыта для участия в государственных закупках. По версии следствия, поддельные документы вносились через систему «Электронный депозитарий», которые давали компаниям необоснованные преимущества при участии в тендерах.
КАК РАБОТАЛА СХЕМА
По данным департамента АФМ по городу Алматы, руководитель ТОО «КазСтройОпыт LTD» подозревается в организации схемы под видом оказания консалтинговых услуг. Следствие считает, что в систему «Электронный депозитарий» вносились фиктивные акты выполненных работ и документы о вводе объектов в эксплуатацию.
Как утверждает следствие, такие документы позволяли коммерческим организациям подтверждать опыт строительных работ и получать преимущества при участии в государственных закупках. В материалах дела указано, что схема рекламировалась через социальные сети и интернет-площадки.
КТО ПРОХОДИТ ПО ДЕЛУ
В состав предполагаемой группы входили 11 человек. Следствие также установило посредников, через которых, по версии правоохранительных органов, передавались незаконные вознаграждения должностным лицам Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Шымкент.
Эти средства, как утверждается, передавались за подтверждение фиктивного опыта строительных работ.
СКОЛЬКО СРЕДСТВ ФИГУРИРУЕТ В РАССЛЕДОВАНИИ
Для легализации предполагаемых преступных доходов использовались подконтрольные юридические лица. Через них, по версии АФМ, осуществлялись аккумулирование и обналичивание денежных средств.
Сумма предполагаемого преступного дохода превысила 490 млн тенге.
Во время расследования выявлены 56 компаний, которые получили фиктивные подтверждения опыта и участвовали в государственных закупках. Материалы по ним направлены в уполномоченные органы для проведения проверок.
КАКИЕ МЕРЫ ПРИНЯТЫ
Трое подозреваемых находятся под стражей. В отношении еще восьми человек избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Уголовное дело направлено в суд. Иная информация не разглашается в соответствии со статьей 201 УПК РК.