Қаржы мониторингі агенттігі (ҚМА) Интерполдың жәрдемімен Корея Республикасынан Қазақстанға Ұлан Байболовты қайтарды, ол бұрын халықаралық іздеу жарияланған болатын. Тергеу нұсқасы бойынша, ол ұйымдасқан қылмыстық топтың (ҰҚТ) мүшесі болған, оның қызметі салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді жүйелі түрде төлеуден жалтарумен байланысты болған.
ТЕРГЕУ СХЕМАНЫ ҚАЛАЙ КӨРЕДІ
Топ мүшелері кәсіпорындарды сатып алып, оларды номиналды басшыларға қайта тіркеген, олардың банктік шоттары арқылы қаржылық операциялар жүргізген, салық есептілігіне әдейі бұрмаланған мәліметтерді енгізген, содан кейін ақша қаражатын қолма-қол ақшаға айналдырған.
Тергеу нұсқасы бойынша, осы схемада қолданылған кәсіпорындардың бірі «Сфера» ЖШС болған. 2014 жылы Байболов компания директорының орынбасары болып тағайындалған.
ІСТЕ ҚАНДАЙ СOМАЛАР КӨРСЕТІЛГЕН
ҚМА деректері бойынша, топ мүшелері ЖШС-тің есеп айырысу шоттарынан 2,5 млрд теңгеден астам қаражатты қолма-қол ақшаға айналдырған. Сонымен қатар, қосымша есептелген салықтар сомасы 1 млрд теңгеден астамды құраған.
Сот күдіктіге қатысты қамауда ұстауды санкциялаған. Тергеу жалғасуда.
Өзге ақпарат ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес жария етілмейді.
БАЙБОЛОВТЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘРТЕБЕСІ ТУРАЛЫ НЕ БЕЛГІЛІ
Осы кезеңде Байболов күдікті болып табылады, ал оның кінәсі заңды күшіне енген сот үкімімен анықталмаған.
КОНТЕКСТ
Салық төлеуден жалтару ҚМА мен құқық қорғау органдары қылмыстық істерді тергейтін істер санаттарының бірі болып қала береді.
2025 жылғы қазанда 293 млн теңге салық төлеуден жалтарған күдікті БАӘ-ден экстрадицияланды. Бас прокуратураның деректері бойынша, 2018–2020 жылдары ол коммерциялық кәсіпорын директоры қызметін атқара отырып, корпоративтік салық пен ҚҚС төлемеген. Мемлекетке келтірілген залал 293 млн теңгеден астамды құраған.
2025 жылғы қыркүйекте алматылықтар 686 млн теңге салық төлеуден жалтарғаны үшін сотталды. Прокуратура деректері бойынша, тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің нақты жөнелтілімінсіз жалған шот-фактуралар қолданылған. Сот айыпталушыларға 6 жылдан 8 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасын тағайындаған.
Салық төлеуден жалтару істерінде құқық қорғау органдары онлайн-казиноның қаржылық операцияларына байланысты схемаларды да тергейді. Украинада Максим Сигаловтың мүлкі тәркіленді, ол ерекше ірі мөлшерде салық төлеуден жалтару, құмар ойындарды заңсыз ұйымдастыру және мүлікті заңдастыру бойынша күдікті болып табылады.
