Поляк телеарнасы TVP Info GGPoker онлайн-покер платформасының қызметін тергеу аясында Варшавада Pin-Up кеңсесінің табылғанын хабарлады. Журналистер сондай-ақ Pin-Up өкілдерінің Польша астанасындағы серіктестік конференцияға қатысқаны туралы айтып, украиндық қылмыстық істерде GGPoker/PokerOK қызметіне байланысты аталған ресейлік Иван Брыксинді де атап өтті.
ЖУРНАЛИСТЕР НЕ ТАПТЫ
Telegram-арнасы «Платёжный ЩИТ в СНГ» деректері бойынша, тергеу GGPoker онлайн-платформасының жұмысына, Польшадағы бұғаттауларды айналып өту тәсілдеріне және жергілікті пайдаланушыларды тарту механизмдеріне бағытталған. Журналистер сондай-ақ пайдаланушыларды ойын ресурстарына бағыттайтын серіктестік желілерді зерттеді, мұндай алаңдардың иелері тартылған клиент үшін комиссия алады.
Жеке эпизод Pin-Upқа арналған. Журналистер құрылым өкілдерінің Варшавадағы серіктестік конференцияда болғанын хабарлап, қаладан табылған кеңсені, іскерлік байланыстарды және компания логотипі бар құжаттарды көрсетті.
Сонымен қатар Pin-Up өкілдері журналистердің сұрақтарына жауап ретінде осындай атаудағы украиндық компанияға қатысы жоқ екенін мәлімдеді.
ТЕРГЕУДЕ ИВАН БРЫКСИН ҚАЛАЙ КӨРІНЕДІ
Материалда украиндық құқық қорғау органдары тиісті лицензиясыз құмар ойындарды ұйымдастырды және ақша жыдыды деп айыптаған ресейлік Иван Брыксин аталады. Оның есімі, жарияланымда атап өтілгендей, украиндық қылмыстық істерде көрінеді.
Атап айтқанда, GGPoker/PokerOK қызметіне қатысты Украина Экономикалық қауіпсіздік бюросы (ЭҚБ) 2025 жылдың желтоқсанында тіркеген іс туралы сөз болып отыр. Сондай-ақ 2022 жылдың 2 қыркүйегіндегі қаулысында Брыксиннің есімі көрінетін қылмыстық іс те аталады.
Сонымен қатар тергеу материалдарында қылмыстық істерде есімнің болуы өздігінен Брыксиннің кінәсін растайды деп мәлімделмейді.
РЕСЕЙЛІК НАРЫҚПЕН БАЙЛАНЫСТАР ТУРАЛЫ НЕ БЕЛГІЛІ
Тергеу деректері бойынша, GGPoker орыс тілді PokerOK платформасымен байланысты, оның жетекшісі Брыксин деп аталады. Журналистер сондай-ақ ойын домендері арасындағы пайдаланушыларды қайта бағыттауды және оператор жаңа клиенттер үшін комиссия алатын серіктестік механизмдерді зерттеді.
Жарияланымда Pin-Upтің бенефициарлық иесі деп аталған Дмитрий Пунин жеке аталады. Ол санкцияларда және украиндық соттар арқылы Pin-Upпен және ресейлік бизнеспен ықтимал байланыстары туралы жарияланымдарды жоюға қол жеткізуге тырысуда.
КОНТЕКСТ
Еске салайық, бұған дейін ФБРК Pin-Up төңірегіндегі схемалар туралы әңгімелеген. Біз Дмитрий Дружинский мен Марина Левковичтің іздеуге жарияланғаны туралы, сондай-ақ блогер Қайсар Қамзаның ұсталғаны және Махмуд Хикматовтың іздеуге жарияланғаны туралы жазған болатынбыз.
Тергеу нұсқасы бойынша, Дмитрий Дружинский мен Марина Левкович «Pin-Up» және «PINCO» брендтерімен онлайн-казинолардың жұмысын үйлестірген, оның ішінде Pin-Up-KZ вывескасымен букмекерлік қызметке лицензия алған «Бонами» ЖШС бар аффилиирленген компаниялар желісі арқылы. Казиноны аудитория арасында ілгерілетумен публикалық тұлғалар айналысқан - атап айтқанда, блогер Қайсар Қамза. Ал казино мен инфлюенсерлер арасындағы байланыстырушы буын Махмуд Хикматов болды.
Кейбір БАҚ нұсқасы бойынша Ильяс Каримов құрған төлем инфрақұрылымы арқылы 106,5 млрд теңгеден астам өткен. Бұл қаражат финтех-компаниялар мен эквайринг арналары арқылы өтіп, содан кейін Intebix биржасы арқылы криптовалютаға айналдырылып, Қазақстаннан тыс жерлерге шығарылған деп тұжырымдалады.
Көп ұзамай белгілі болды Максим Сигаловтың ісі туралы, ол аса ірі мөлшерде салық төлеуден жалтаруға күдікті. Ол Украинадағы «Даймонд Пей» ЖШҚ және «Е-Пей» ЖШҚ банктік емес қаржы ұйымдарының иесі, олар «Укр Гейм Технолоджи» (Pin-Up), Vbet және Casino UA сияқты онлайн-казинолар мен букмекерлерге интернет-эквайринг және төлемдер қызметтерін көрсеткен.
Қаражатты заңдастыру операция кодтарын ауыстыру, кейіннен қолма-қол ақшаға айналдыру немесе криптовалютаға конвертациялау арқылы «дроптардың» карталарына төлемдер жасау жолымен жүргізілді.
