Ресейлік миллиардер Роман Абрамовичке байланысты компаниялар активтерді офшорлық құрылымдарға аударып, Кипрдегі салық міндеттемелерін азайту үшін кері мерзіммен жасалған құжаттарды пайдаланған болуы мүмкін. Құжаттарды дайындауға халықаралық аудиторлық Deloitte компаниясының Кипрдегі кеңсесі де қатысқан.
СХЕМА ҚАЛАЙ ЖҰМЫС ІСТЕДІ
OCCRP тергеуінің деректері бойынша, Deloitte Cyprus Абрамовичтің корпоративтік құрылымдарын басқарумен айналысатын MeritServus компаниясымен және Millhouse инвестициялық компаниясының қызметкерлерімен ынтымақтасқан.
2000-жылдардың ортасында олар активтер 2003 жылы Британ Виргин аралдарындағы компанияларға берілгендей көрінетіндей құжаттарды қалай ресімдеу керектігін талқылаған. Бұл мүліктің бір бөлігін кипрлік қаржылық есептілікте ашпауға және салықтарды азайтуға мүмкіндік берер еді.
«СИБНЕФТЬ» САТУ ҚАНДАЙ РӨЛ ОЙНАДЫ
Эпизодтардың бірі 2003 жылы Абрамович «Сибнефть» мұнай компаниясының 20%-ын сатқаннан кейін шамамен 3 млрд доллар алған Kravin Investments Limited компаниясына қатысты.
2005 жылы Deloitte Cyprus, MeritServus және Millhouse өкілдері бұл ақшаны құжаттарда офшорлық компанияға тиесілі қаражат ретінде қалай көрсету керектігін талқылаған. Kravin-нің 2005 жылға арналған қаржылық есептілігінде 2004 жылы оның Британ Виргин аралдарындағы өзінің бас компаниясының мүддесінде 870 млн доллар ұстағаны көрсетілген.
Сонымен қатар, журналистер қаражатты қайта ресімдеу туралы келісімнің хат алмасуда талқыланғандай жүзеге асырылғанын тәуелсіз растай алмады.
ҚАНДАЙ АКТИВТЕР ЕСЕПТІЛІКТЕ ЖАСЫРЫЛДЫ
Тағы бір эпизод Amiscan Investments Limited компаниясына қатысты. 2003 жылға арналған қаржылық есептілік жобасына сәйкес, оған құны 354 млн доллар яхталар, 142 млн доллар ұшақтар және Франция мен Ұлыбританиядағы жалпы құны 127 млн доллар төрт жылжымайтын мүлік нысаны тиесілі болған.
Хат алмасуда еншілес компанияларды Kelvedon Worldwide Limited офшорлық құрылымына беру талқыланған. Құжаттар мәміле 2003 жылдың қаңтарында-ақ жасалғандай көрінетіндей ресімделген. Deloitte Cyprus 2006 жылдың желтоқсанында тексерген Amiscan-ның сол жылға арналған есептілігінде компания активтерінің құны нөлге тең деп көрсетілген.
АБРАМОВИЧ ПЕН DELOITTE НЕ ДЕДІ
Абрамович өкілдері ол кері мерзіммен құжаттар дайындау туралы білмегенін, оны мақұлдамағанын және бұл процеске қатыспағанын мәлімдеді. Олар сондай-ақ салық төлеуден жалтару туралы тұжырымдарды жоққа шығарып, компаниялар Deloitte мен басқа да мамандардың кәсіби кеңестеріне сүйенгенін түсіндірді.
Deloitte Cyprus компания қолданыстағы заңнаманы сақтайтынын мәлімдеді, бірақ қосымша түсініктеме беруден бас тартты. Кеңсе өкілдері оларда жиырма жыл бұрынғы хат алмасуға қолжетімділік жоқ екенін түсіндірді.
ТЕРГЕУЛЕР ТУРАЛЫ НЕ БЕЛГІЛІ
Ұлыбритания 2023 жылы MeritServus құрылымдарының біріне және оның жетекшісі Деметрис Иоаннидеске қарсы санкциялар енгізді. Ел билігі олардың қызметін тұманды офшорлық құрылымдар құрумен байланыстырды.
Сонымен қатар, Кипрде MeritServus заңдық құрылымына, компанияның екі бұрынғы қызметкеріне және суперяхталарды басқарумен айналысқан Blue Ocean Management Limited фирмасына қарсы жеке қылмыстық салық ісі жалғасуда. Blue Ocean 26 млн еуродан астам салық пен есептелген пайыздарды төлемегені үшін айыпталуда.
Абрамович сондай-ақ «Сибнефтьті» сатуға байланысты ақша жылыстату күдігі бойынша Джерси билігінің тергеуінің фигуранты болып қалып отыр. Оның адвокаттары айыптауларды жоққа шығарып, бұл іс бойынша оған айып тағылмағанын мәлімдейді.
