Қаржылық мониторинг агенттігі (ҚМА) онлайн-казиноларға қызмет көрсету үшін Қазақстан, Өзбекстан және Қырғызстан азаматтарының банктік шоттары мен карталарын пайдаланған екі трансшекаралық топтың қызметін тоқтатты. Бір топтың карталары бойынша операциялар көлемі 500 млн теңгені құрады, ал екіншісінің карталары бойынша кіріс айналымы 9,8 млрд теңгеден асты.
ДРОППЕРЛІК ЖЕЛІЛЕР ҚАЛАЙ ЖҰМЫС ІСТЕДІ
Қаржылық мониторинг агенттігінің (ҚМА) деректері бойынша, схемаға қатысушылар дроп-фермалар деп аталатындарды ұйымдастырған. Олар онлайн-казиноларға қатысты төлемдерді жүргізу үшін үш елдің азаматтарының банктік шоттарын пайдаланған.
Қазақстанға келген шетелдіктерге жеке сәйкестендіру нөмірлері (ЖСН), SIM-карталар және банктік шоттар рәсімделген. Содан кейін авторизацияланған банктік қосымшалары бар мобильді құрылғылар дроповодтарға берілген.
Қаржы ағындарын басқару үшін қатысушылар P2P-платформаны пайдаланған. Ол ойыншылардан төлемдерді қабылдауды, аударымдарды автоматты түрде тануды және ұтыстарды төлеуді қамтамасыз еткен. Схема қатысушылары арасындағы өзара есеп айырысулар криптовалютамен де жүргізілген.
ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ МЕН АЛМАТЫДА НЕ ТАБЫЛДЫ
Түркістан облысында және Алматыда ҚМА деректері бойынша 89 қазақстандық банктік картаны пайдаланған Өзбекстанның үш азаматы ұсталды. Олардан банктік қосымшаларды басқаруға арналған 20 мобильді құрылғы тәркіленді.
Бақылаудағы карталар бойынша операциялар көлемі 500 млн теңгеге жетті.
ЕКІНШІ ТОП ҚАЙДА ӘРЕКЕТ ЕТТІ
Тағы бір трансшекаралық топ Жамбыл облысында тоқтатылды. Оның қатысушылары Тараз бен Алматыда дропперлік инфрақұрылым құрып, схемаға Қырғызстан мен Өзбекстан азаматтарын, оның ішінде кәмелетке толмағандарды тартқан.
Тінту барысында 180 банктік карта, 15 мобильді құрылғы, 26 SIM-карта, $50 мың, 27 мың USDT, төрт автомобиль, қару және оқ-дәрілер тәркіленді.
Осы топтың банктік карталары бойынша кіріс айналымы 9,8 млрд теңгеден асты.
ІСТІҢ ПРОЦЕСТІК МӘРТЕБЕСІ ТУРАЛЫ НЕ БЕЛГІЛІ
Бес күдіктіге қатысты сот қамауда ұстауға санкция берді. Тергеу жалғасуда.
ҚМА басқа мәліметтерді ҚР ҚІЖК-нің 201-бабына сілтеме жасай отырып жарияламайды.
КОНТЕКСТ
Бұған дейін Шымкенттің екі тұрғыны Bingo-37 және Lotoboom онлайн-платформалары арқылы заңсыз ойын бизнесін ұйымдастырғаны үшін төрт жылға бас бостандығынан айыруға сотталды. Екі онлайн-казиноның жалпы айналымы 3,1 млрд теңгені құрады.
Қарағанды облысында Vavada интернет-казиносы ойыншыларының ақшаларын қабылдау мен шығаруды қамтамасыз еткен топтың қызметі тоқтатылды. 23 дроп-шот арқылы 415 млн теңгеден астам қаражат өткізілді.
Қыркүйекте Алматыда үш интернет-казиноның төлем инфрақұрылымының қызметін тергеу аяқталды, ол арқылы ойыншылардың ақшалары қабылданып, өңделген. Тергеу деректері бойынша, схеманың жұмысы үшін 16 дроппердің банктік шоттары пайдаланылған, оларға 110 млн теңгеден астам қаражат түскен.
Шілдеде ҚМА Қазақстан аумағында жұмыс істеген «Nomad Poker» онлайн-казиносының қызметін тоқтатты. Тергеу деректері бойынша, ойын платформасы шетелдік дропперлер желісі арқылы жұмыс істеген, ал ойыншылардан түскен түсімдер сомасы 7,5 млрд теңгеден асқан.
