金融监控局（АФМ）取缔了两个跨境团伙，这些团伙利用哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦和吉尔吉斯斯坦公民的银行账户和银行卡为在线赌场提供服务。其中一个团伙的银行卡交易额为5亿坚戈，另一个团伙的银行卡入账流水超过98亿坚戈。
钱骡网络如何运作
据金融监控局（АФМ）称，这些团伙的参与者组织了所谓的钱骡农场。他们利用三个国家公民的银行账户进行与在线赌场相关的支付。
抵达哈萨克斯坦的外国人被办理了个人识别号码（ИИН）、SIM卡和银行账户。随后，带有已授权银行应用程序的移动设备被转交给钱骡操盘手。
为了管理资金流，参与者使用了P2P平台。该平台负责接收玩家的付款、自动识别转账以及支付奖金。团伙成员之间的结算还包括使用加密货币进行。
在突厥斯坦州和阿拉木图发现了什么
在突厥斯坦州和阿拉木图，执法部门拘留了三名乌兹别克斯坦公民，据АФМ称，他们使用了89张哈萨克斯坦银行卡。执法人员缴获了20台用于管理银行应用程序的移动设备。
受控银行卡的交易额达到5亿坚戈。
第二个团伙在哪里活动
另一个跨境团伙在江布尔州被取缔。其成员在塔拉兹和阿拉木图建立了钱骡基础设施，并将吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦公民，包括未成年人拉入该计划。
在搜查过程中，缴获了180张银行卡、15台移动设备、26张SIM卡、5万美元、2.7万USDT、四辆汽车、武器和弹药。
该团伙银行卡的入账流水超过98亿坚戈。
关于案件诉讼程序的已知信息
法院对五名嫌疑人批准了羁押候审。调查仍在继续。
АФМ援引《哈萨克斯坦刑事诉讼法》第201条，未披露其他信息。
背景
此前，奇姆肯特的两名居民因通过在线平台Bingo-37和Lotoboom组织非法赌博业务被判处四年有期徒刑。两家在线赌场的总流水为31亿坚戈。
在卡拉干达州，执法部门取缔了一个为互联网赌场Vavada提供玩家资金接收和提现服务的团伙。通过23个钱骡账户完成了超过4.15亿坚戈的交易。
9月，在阿拉木图完成了对三家互联网赌场支付基础设施活动的调查，该基础设施负责接收和处理玩家资金。据调查，该计划使用了16名钱骡的银行账户，入账金额超过1.1亿坚戈。
7月，АФМ取缔了在哈萨克斯坦境内运营的在线赌场«Nomad Poker»。据调查，该游戏平台通过外国钱骡网络运营，来自玩家的收入总额超过75亿坚戈。
