Астана қаласының қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық сотында «S-Group» қаржы пирамидасының ұйымдастырушысына үкім шығарылды.
Ведомство баспасөз қызметінің мәліметінше, 2020 жылдан 2022 жылға дейін сотталушы әлеуметтік желілер арқылы азаматтарды қаржы пирамидасына салымшы болуға үгіттеген. Одан кейін оларды кеңсеге шақырып, онда тіркеуден өткізіп, жоғары кіріс уәде етіп, олардан ақша қаражатын алған.
Екі жыл ішінде келтірілген жалпы залал сомасы 83,1 млн теңгені құрады.
«Сотталушының кінәсі жәбірленушілердің, куәлардың айғақтарымен, үгіт-насихат бейнежазбаларымен, ақша қаражатының түсуі туралы кіріс ордерлерімен және қылмыстық істің басқа да материалдарымен дәлелденді», - делінген хабарламада.
Сот қаржы пирамидасын ұйымдастырушыны кінәлі деп танып, оған 7 жыл бас бостандығынан айыру жазасын тағайындады. Сонымен қатар, сотталғанға азаматтардың ақша қаражаты мен инвестицияларды тартуға байланысты коммерциялық және коммерциялық емес ұйымдарда басшылық лауазымдарды атқаруға 7 жыл мерзімге тыйым салынды.
Сонымен бірге сотта 52,6 млн теңге көлеміндегі азаматтық талаптар қанағаттандырылды. Кейбірінің татуласуға байланысты талап қоюдан бас тартқаны атап өтілді.
Еске сала кетейік, қыркүйек айында Қарағандыда «Life is good Hermes Management LTD» қаржы пирамидасын ұйымдастырушылардың біріне үкім шығарылды, оның жеті салымшысы жалпы сомасы 108,7 млн теңге материалдық залал келтірген.
Қазан айының басында Шымкентте «Пайызсыз баспана» қаржы пирамидасын ұйымдастырушыларға үкім шығарылды. Олардың әрекеттерінің нәтижесінде 134 азамат 171 млн теңгеден астам залал шеккен.
Кейінірек белгілі болғандай, ҚМА «Sax Invest» қаржы пирамидасын құру және басқару фактісі бойынша бір топ адамға қатысты сотқа дейінгі тергеу жүргізуде. 2018 жылдан 2022 жылға дейін оның қатысушылары 3 мың салымшыны тартқан. Қаражат айналымы $18 млн (шамамен 9 млрд теңге) құраған.