Алматыда ондаған мың азаматтың қаражатын тартқан «Asar Baspana» қаржылық пирамидасы туралы іс бойынша сот үкім шығарды. Ұйымдастырушы Тұғанбаев Н.М.-ға 8 жыл бас бостандығынан айыру, тағы үш фигурантқа 7 жылдан тағайындалды.
ТЕРГЕУ НЕНІ АНЫҚТАДЫ
Қаржылық мониторинг агенттігінің (ҚМА) мәліметтері бойынша, Тұғанбаев Н.М. бастаған схемаға қатысушылар айына 30%-ға дейін кіріс уәде етіп, жалпы сомасы 25 млрд теңгеге шамамен 90 мың азаматты тартқан.
Салымшыларды «Asar Baspana» құрылыс материалдарын өндірумен айналысатынына, тігін цехы мен тұрмыстық және медициналық техника зауыты бар екеніне сендірген. Тергеу деректері бойынша, өнімді бөгде жеткізушілерден сатып алып, кооператив логотипімен таңбалаған.
2024 жылдың желтоқсанынан бастап, азаматтардың құрылым қызметіне сенімі төмендей бастағанда, ұйымдастырушылар автосалондар ашу және дилерлермен ынтымақтастық туралы ақпарат таратқан. Тергеу нұсқасы бойынша, автомобильдерді салымшылардың ақшасына сатып алып, туыстарына рәсімдеген.
СОТ ҚАНДАЙ ҮКІМ ШЫҒАРДЫ
Сот Тұғанбаев Н.М.-ға 8 жыл бас бостандығынан айыру тағайындады. Сонымен қатар, оған 7 жыл мерзімге қаржылық қызметпен айналысуға тыйым салынды.
Тағы үш ұйымдастырушыға сот 7 жылдан бас бостандығынан айыру тағайындады. Оларға да 6 жыл мерзімге қаржылық қызметпен айналысуға тыйым салынды.
13 өңірлік басшы 5 жылдан шартты түрде бас бостандығынан айыру жазасын алды. Жаза тағайындау кезінде сот олардың отбасылық жағдайын, жасын, кәмелетке толмаған балаларының болуын және құрылым қызметіндегі қосалқы рөлін ескерді.
Үкім заңды күшіне енген жоқ.
МҮЛІК ҚАЙДА ЖІБЕРІЛЕДІ
Сот тұтқындалған активтердің тағдырын бөлек айқындады. Жалпы сомасы 5,6 млрд теңге мүлік зардап шеккендерге келтірілген залалды өтеуге жіберіледі.
Мүліктің қалған бөлігі мемлекет кірісіне айналдырылуға жатады.
КОНТЕКСТ
2025 жылдың ақпанында ҚМА «Asar Baspana» қызметінің тоқтатылғаны туралы хабарлады. Сол кезде тінту барысында 1,2 млрд теңгеден астам қолма-қол ақша және 13 автомобиль табылып, тәркіленді.
2025 жылдың наурызында тұтыну кооперативі ретінде жасырынған қаржылық пирамида қызметінің бөлшектері белгілі болды.
2026 жылдың ақпанына қарай іс бойынша тергеу аяқталды. Алматы қаласының прокуратурасы азаматтарды сақ болуға және жылдам әрі кепілдендірілген табыс уәделеріне сенбеуге шақырды.
