2019 жылдан 2021 жылға дейін күдікті Қостанай облысында «Finiko» қаржы пирамидасының филиалын басқарған. Нәтижесінде 40-қа жуық зардап шеккен 167 млн теңгеден астам қаражаттан айырылған.
«Бас прокуратура мен Ішкі істер министрлігінің Интерпол қызметкерлері ҚР-ның Армениядағы елшілігінің жәрдемдесуімен қаржы пирамидасын басқарғаны үшін қылмыстық жауапкершілікке тарту мақсатында Қазақстан азаматшасы экстрадицияланды», - деп хабарлады Бас прокуратураның баспасөз қызметі.
Қылмыстық топтың бір бөлігі бұрын сотталған, ал зұлымдық жасаған әйел қылмыс жасағаннан кейін Арменияға қашып кеткен, сол жерде ұсталған.
Қазіргі уақытта күдікті Ақтау қаласының тергеу изоляторына орналастырылды.
Оған тағылған қылмыс үшін мүлкі тәркіленіп, белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан 7 жылға дейін айыра отырып, 5 жылдан 12 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы көзделгені хабарланады.
Еске салайық, бұған дейін белгілі болғандай, АФМ департаменті Жамбыл облысы бойынша Тараз аумағында «The Finiko» қаржы (инвестициялық) пирамидасының құрылымдық бөлімшесін құру және басқару туралы тергеу жүргізуде.
Сонымен қатар, 2022 жылы хабарланғандай, «Finiko» негізін қалаушыларға қатысты 300-ден астам адам арызданған, тартылған қаражат сомасы шамамен $1,8 млн және 630 млн теңгеден астамды құраған.