Қаржылық мониторинг агенттігінің (ҚМА) төрағасы Дмитрий Малахов пен ішкі істер министрі Ержан Саденов қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі жұмысты талқылау үшін кездесті.
ҚМА баспасөз қызметінің мәліметінше, тараптар әріптестік пен ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды.
«Енді ішкі істер органдарында қаржылық мониторинг органдарымен қатар, қылмыстық кірістерді жылыстату қаупі жоғары қылмыстарға қатысты параллельді қаржылық тергеу институты толыққанды қолданылатын болады. Бұл тергеудің неғұрлым тиімді әдістерін әзірлеуге және нақты ұйымдастырушыларды жауапкершілікке тартуға мүмкіндік береді», - делінген хабарламада.
Сонымен қатар ведомство бүгінгі таңда есірткі бизнесі дәстүрлі қаржыландырудан криптовалюта саласына ауысқанын, онда оған заңсыз криптоайырбастау ұйымдары жәрдемдесіп жатқанын айтты.
Сонымен қатар, ҚМА төрағасы ведомство өткен жылдан бері Telegram әлеуметтік желісінде есірткі таратқан 55 интернет-арнаны анықтағанын атап өтті. Олар бойынша ішкі істер органдарына 30-ға жуық материал жолданып, 18 қылмыстық іс тіркелді.
Өз кезегінде ішкі істер министрі Ержан Саденов ҚМА қызметкерлерінің енді полиция жедел топтарының құрамына енетінін атап өтті.
«Тергеу-жедел топтарының құрамына енді ҚМА қызметкерлері кіреді. Параллельді тергеу әдісі енгізіледі, бұл зардап шеккен тараптың бұзылған құқықтарын қалпына келтіру тиімділігін арттырады. Тәжірибелік тәжірибе бар. Біз меморандум жасасқаннан кейін бұл жұмысты белсенді жалғастыруымыз керек», - деп қорытындылады Саденов.