(13 ақпан 2026 | Дереккөз: ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің баспасөз қызметі)
Алматыда тергеу органдары инвестициялық және сақтандыру бағдарламаларының атын жамылып, азаматтардың қаражатын тартудың ірі схемасы туралы хабарлады. Бұл «Partners & Consultants» өмірді сақтандыру жобасына қатысты, тергеу нұсқасы бойынша, осы жоба арқылы бірнеше жыл бойы салымшылардың ақшасы жиналған.
СХЕМА ҚАЛАЙ ЖҰМЫС ІСТЕДІ
Қаржылық мониторинг агенттігінің (ҚМА) мәліметі бойынша, 2013 жылдан 2021 жылға дейінгі кезеңде күдікті өмірді сақтандыру бағдарламалары мен жинақтаушы сақтандыру салымдарына инвестициялау атын жамылып, ақша қаражатын тарту тетігін ұйымдастырған.
Азаматтарды бақылаудағы заңды тұлғалар — «Evroasia Global Investment» АҚ және «Evropa Investment» ЖШС шоттарына қаражат аударуға көндірген. Оларға жылдық 12% дейін кірістілікке кепілдік берілген.
Жобаның сенімділігін растау үшін халықаралық сақтандыру бағдарламалары мен сертификаттарға сілтемелер пайдаланылған, тергеу деректері бойынша, олар іс жүзінде жоқ болған.
САЛЫМДАР ҚАЛАЙ РӘСІМДЕЛДІ
Ақша қолма-қол ақшасыз тәсілмен қабылданған. Қаражат аударылғаннан кейін салымшыларға ұзақ мерзімді депозиттер мен инвестициялық міндеттемелердің көрінісін жасайтын құжаттар берілген.
Іс материалдарында 270 адам зардап шеккені, ал жалпы залал 620 млн теңгеден асқаны көрсетілген.
ТЕРГЕУ ШАРАЛАРЫ
Күдікті алынған қаражатты жылжымайтын және жылжымалы мүлік сатып алуға жұмсаған. Қазіргі уақытта осы мүлікке билік етуге шектеулер қойылған.
Күдікті қамауға алынды.