Астана қаласының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соты трансұлттық ұйымдасқан топ құру және оған жетекшілік етуде айыпталған адамға қатысты үкім шығарды. Сонымен қатар ол қаржы пирамидасын құруда айыпталды.
Астана соттарының баспасөз қызметінің мәліметінше, РФ азаматы басқа адамдармен бірлесіп қаржы пирамидасын құрып, салымшыларды тартқан.
«Бұл адамдар «Questra Holding ins» компаниясын құрды және 2016 жылы ол екі компанияға бөлінді: инвестициялық - «Atlantic Global Asset Management» (AGAM) және брокерлік компания - «Questra World», - делінген хабарламада.
Нәтижесінде компанияның жалған инвестициялық жобаларына қаражат салған ҚР-ның 529 азаматы 1 млрд теңгеден астам материалдық залал келтірді.
Өз кезегінде сотталушы өз кінәсін мойындамай, бұл ұйымдарға еш қатысы жоқ екенін көрсетті.
Соңында сот оны ҚК-нің 264-бабы 1-бөлігі (Трансұлттық ұйымдасқан топ құру және оған жетекшілік ету) және ҚК-нің 217-бабы 3-бөлігінің 1, 2-тармақтары (Қаржы пирамидасын құру және оған жетекшілік ету) бойынша қылмыстық құқық бұзушылықтар жасағаны үшін кінәлі деп танып, 11 жыл бас бостандығынан айыру жазасын тағайындады.
Еске сала кетейік, бұған дейін Қаржылық мониторинг агенттігі (ҚМА) Ақтөбе облысында «World Business Consulting» қаржы пирамидасының филиалын құру және оған жетекшілік ету фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеуді бастады. Күдіктілердің әрекеттерінен келтірілген залал шамамен 60 млн теңгені құрады.
Қазан айының ортасында ҚМА Алматыда «HitBeatMusic» қаржы пирамидасын құру және оған жетекшілік ету фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеуді аяқтады. Қылмыскерлер салымшылардың қаражатын тартып, салынған сомадан 10-15% табыс уәде еткен. Залал 255 млн теңгені құрады.
Одан сәл бұрын ҚМА-ның «Sax Invest» қаржы пирамидасын құру және оған жетекшілік ету фактісі бойынша бір топ адамға қатысты сотқа дейінгі тергеу жүргізетіні белгілі болды. 2018 жылдан 2022 жылға дейін оның қатысушылары 3 мың салымшыны тартқан. Қаражат айналымы $18 млн (шамамен 9 млрд теңге) құрады.