Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Алматы завершил расследование по факту создания и руководства финансовой пирамиды «Warner Bros».
По данным пресс-службы ведомства, организаторы использовали бренд одноимённой голливудской компании, не имеющей отношения к проекту.
Вкладчикам обещали высокий доход за просмотр видеороликов и привлечение новых лиц.
Схема состояла из девяти уровней, средняя сумма вклада составляла около 225 тыс. тенге. Оплата принималась только в криптовалюте USDT.
Продвижение велось через социальные сети и мессенджеры: администраторы создавали чаты, проводили онлайн-обучение, распространяли инструкции и ролики, обещая быстрый рост дохода.
Следствие установило криптокошельки, которые использовали для сбора средств от вкладчиков и их транзита. С санкции суда на криптоактивы наложили арест на сумму 3,8 млн USDT (1,9 млрд тенге).
В итоге суд назначил организатору пирамиды наказание в виде 5 лет лишения свободы. Также суд удовлетворил гражданские иски 40 потерпевших, ущерб которых планируют возместить за счёт арестованных активов. Приговор не вступил в законную силу.