Руководителя структурного подразделения The Finiko, находившуюся в международном розыске с 2022 года, экстрадировали из Турции в Казахстан. Женщина проходит по делу о финансовой пирамиде.
ЧТО ИЗВЕСТНО
По данным Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), руководителя структурного подразделения The Finiko вернули из Турции при координации органов прокуратуры. В операции также участвовало Национальное центральное бюро Интерпола.
Женщина находилась в международном розыске с 2022 года.
ЧТО УСТАНОВИЛО РАССЛЕДОВАНИЕ
Следствие установило, что реальная предпринимательская или инвестиционная деятельность The Finiko не осуществлялась. Выплаты ранее привлечённым участникам производились за счёт денежных средств, поступавших от новых вкладчиков.
По версии следствия, такая схема создавала видимость доходности и обеспечивала дальнейшее привлечение средств граждан. В результате в финансовую пирамиду было привлечено свыше 160 млн тенге средств вкладчиков.
КАКОЕ ИМУЩЕСТВО ОБРАЩЕНО В ДОХОД ГОСУДАРСТВА
В рамках досудебной конфискации в доход государства обращён земельный участок, принадлежавший подозреваемой. Его стоимость составила 221 млн тенге.
Расследование продолжается. Иная информация не подлежит разглашению в соответствии со статьёй 201 УПК РК.
КОНТЕКСТ
В июле 2021 года Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) официально признало проект The Finiko финансовой пирамидой.
В июне 2022 года департамент АФМ по городу Алматы расследовал деятельность филиала финансовой пирамиды. Тогда с заявлениями обратились более 300 человек, а сумма привлечённых средств составила почти $1,8 млн.
Позднее выяснилось, что деятельность The Finiko расследовалась и в других регионах. В сентябре 2023 года АФМ сообщило о расследовании создания и управления структурным подразделением пирамиды в Таразе.
В июле 2024 года сообщалось об экстрадиции из Армении подозреваемой в руководстве филиалом Finiko в Костанайской области. По версии следствия, с 2019 по 2021 год она руководила филиалом, а около 40 потерпевших потеряли свыше 167 млн тенге.
Отдельно история The Finiko получила продолжение в январе 2025 года, когда в Дубае произошло нападение на сооснователя пирамиды Эдварда Сабирова. Ряд СМИ связывал это дело с гражданином Казахстана Ернуром Алмаханом, которого суд первой инстанции Дубая впоследствии приговорил к пожизненному заключению.
