АФМ выявило ущерб в 3,7 млрд тенге при закупках лекарств в Казахстане

金融監管署 (АФМ) 已完成對哈薩克斯坦藥品採購造成財產損失案件的調查。根據調查，預算損失達 37 億堅戈，而套現金額超過 40 億堅戈。

供應鏈如何運作

據金融監管署新聞處數據，「Interpharmservice」有限責任公司作為杜氏肌肉營養不良症治療藥品在哈薩克斯坦的經銷商及獨家供應商，五年來持續向醫療機構供應藥品。

生產商設定了最高銷售價格。然而，調查指控該公司管理層將註冊於阿聯酋的控股公司納入供應鏈，通過該公司進行名義交易。

金融監管署認為，此舉可虛增藥品出廠價格、隱瞞實際成本並獲取額外收益。

財務違規與資金轉移

調查認為，所得資金通過與個體工商戶 (ИП) 的交易轉移，並附有虛假發票。據該部門數據，共套現超過 40 億堅戈，而逃稅金額超過 6.37 億堅戈。

資產與強制措施

據金融監管署通報，涉嫌違法所得資金用於購置以下資產：

• 32 套公寓、
• 11 輛汽車、
• 8 棟住宅。

上述資產已被扣押以備沒收。

三名嫌疑人已採取強制措施：兩人被軟禁，一人取保候審。各方已開始查閱刑事案卷。

根據《哈薩克斯坦刑事訴訟法》第201條，暫不披露更多細節。