哈薩克斯坦卡拉干達州金融監測局（АФМ）正對國營企業「Енбек」分公司的前負責人展開調查。他們涉嫌挪用預算資金。
據金融監測局新聞處數據，2021年至2023年間，該企業及其分公司以「單一來源方式」簽訂了23份供應皮革與針織原料的合約，用於生產服裝與鞋類。然而貨物始終未交付，總計4.49億堅戈的預算資金遭到侵吞。
「為將犯罪所得合法化，嫌疑人繞過現金提取規定限額，利用專業洗錢者的服務」，消息中寫道。
受僱的專家將款項拆分，並以四家受其控制的個體工商戶名義簽訂虛假供貨合同，用於採購服裝與鞋類原料。依據這些合同與帳單，不法分子套現了1.22億堅戈。
部分犯罪收益被用於購買阿拉木圖的一棟私人住宅及一輛BMW X6汽車。為避免遭到沒收，財產被登記在信託人名下。目前嫌疑人已被羈押兩個月。經法院批准，相關不動產與汽車已遭扣押。
回顧去年四月，曾有報導指出，「北哈薩克斯坦州政府建築、建築與城市規劃管理處」以單一來源方式，與國營企業「Енбек-奧斯克門」第110分公司簽訂了網球中心建設合約，合約金額約32億堅戈。FBRK編輯部審視協議細節後，發現其簽訂過程中存在多項違規行為。