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ERG共同持有人的女儿在拥有其他国籍的情况下获得了哈萨克斯坦外交护照

Submitted by Вера Александрова on

其中一位共同所有者歐亞資源集團(ERG)帕托赫·肖迪耶夫的女兒——穆尼薩——於2003年1月獲得哈薩克的外交護照。然而,她已擁有比利時和俄羅斯國籍,這違反了禁止多重國籍的國家法律。2013年,該文件被延期。

據Telegram頻道「出海通道」報導,護照的辦理是在外交部進行的,該部門未考慮肖迪耶娃擁有外國國籍的情況。

此外,穆尼薩·肖迪耶娃沒有獲得外交護照的依據:她未擔任公職,未居住在哈薩克,大部分時間在莫斯科和倫敦度過。

據悉,肖迪耶夫家族對哈薩克外交護照的興趣可能與比利時的一場長期訴訟有關。在長達十五年的時間裡,比利時審理了針對帕托赫·肖迪耶夫涉嫌洗錢及Tractebel公司為進入哈薩克能源市場支付「回扣」的案件。

最終,該企業家家族認罪,並向比利時國庫支付了2300萬美元(125億堅戈)的罰款。與此同時,圍繞肖迪耶夫獲得比利時國籍的事件爆發了另一場醜聞:滑鐵盧市長塞爾日·庫布拉被指控協助該家族規避程序。因此,女兒的哈薩克外交護照可能被視為應對比利時當局麻煩的「備用方案」。

肖迪耶夫家族的問題也出現在英國。2022年,國會議員瑪格麗特·霍奇將帕托赫·肖迪耶夫列入「哈薩克竊賊統治者」名單,並呼籲審查其在英國資產的來源。在工黨獲勝後,這項審查獲得了官方地位。

根據英國不動產登記處的資料,肖迪耶夫家族在Panoramic住宅區擁有兩間公寓和四個停車位,於2000年以500萬英鎊(37億堅戈)購入。如今,這些房產估值約為1000萬英鎊(74億堅戈)

這些資產登記在馬恩島的Panoramic Holdings Limited公司名下,其最終受益人為穆尼薩的母親——古爾娜拉·肖迪耶娃。穆尼薩本人曾使用該地址註冊自己的公司。

古爾娜拉·肖迪耶娃在莫斯科近郊的魯布廖沃-烏斯賓斯科耶公路上的尼科利納戈拉小鎮購買了價值相當的房產。自2020年起,穆尼薩·肖迪耶娃也在那裡登記。

在哈薩克,穆尼薩·肖迪耶娃與父親一起,與帕托赫·肖迪耶夫前夥伴的兒子——舒赫拉特·伊布拉吉莫夫陷入法律糾紛。衝突涉及對「歐亞金融公司」的控制權。據哈薩克媒體報導,目前訴訟進展似乎對肖迪耶夫家族不利。