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ERG联合持有人的女儿在拥有其他国籍的情况下获得了哈萨克斯坦外交护照

Submitted by Вера Александрова on
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欧亚资源集团(ERG)共同所有者帕托赫·肖季耶夫的女儿穆尼萨于2003年1月获得了哈萨克斯坦外交护照。而她已经拥有比利时和俄罗斯国籍,这违反了禁止多重国籍的国家法律。2013年,该证件被延期。

据Telegram频道“出海”报道,护照办理在外交部进行,但该部门未考虑肖季耶娃拥有外国国籍的情况。

此外,穆尼萨·肖季耶娃并无获得外交护照的正当理由:她未担任任何公职,也不居住在哈萨克斯坦,大部分时间在莫斯科和伦敦度过。

据报道,肖季耶夫家族对哈萨克斯坦外交护照的兴趣可能与比利时一桩漫长的诉讼案有关。十五年来,比利时一直在审理针对帕托赫·肖季耶夫的案件,指控其涉嫌洗钱以及为进入哈萨克斯坦能源市场而向Tractebel公司支付“回扣”。

最终,该企业家家族认罪并向比利时财政缴纳了2300万美元(1250亿坚戈)的罚款。与此同时,围绕肖季耶夫获得比利时国籍一事又爆发了另一起丑闻:滑铁卢市长塞尔日·库布拉被指控协助该家族规避程序。因此,女儿获得哈萨克斯坦外交护照可能被视为应对比利时当局出现麻烦时的“备用方案”。

肖季耶夫家族在英国也遇到了问题。2022年,议员玛格丽特·霍奇将帕托赫·肖季耶夫列入“哈萨克斯坦窃国寡头”名单,并呼吁调查其英国资产的来源。在工党获胜后,这项调查获得了官方地位。

根据英国不动产登记册的记录,肖季耶夫家族在Panoramic住宅区拥有两套公寓和四个停车位,购于2000年,价格为500万英镑(37亿坚戈)。如今这些资产估值约为1000万英镑(74亿坚戈)

这些资产登记在位于马恩岛的Panoramic Holdings Limited公司名下,该公司的最终受益人是穆尼萨的母亲——古尔娜拉·肖季耶娃。穆尼萨本人曾使用该地址注册自己的公司。

古尔娜拉·肖季耶娃还在莫斯科近郊的鲁布廖沃-乌斯片斯科耶公路上的尼科利纳戈拉村购买了价值相近的房产。自2020年起,穆尼萨·肖季耶娃也在此登记。

在哈萨克斯坦,穆尼萨·肖季耶娃与父亲一起卷入与帕托赫·肖季耶夫前合伙人儿子舒赫拉特·伊布拉吉莫夫的诉讼纠纷。冲突涉及对“欧亚金融公司”的控制权。据哈萨克斯坦媒体报道,此案目前似乎对肖季耶夫家族不利。