阿拉木图州金融监测署（АФМ）分部揭露了名为"Amanat Drive"的金融金字塔，其组织者曾向市民承诺提供免息分期购买房产和汽车的服务。
据该部门新闻处消息，他们仅部分履行了义务——资产主要提供给了嫌疑人的亲属和密友。最终，该金字塔骗局吸引了超过8000名投资者，涉及资金总额超过210亿坚戈。
为将犯罪所得合法化，组织者利用多家受其控制的法人实体实施洗钱计划，包括ТОО «Алло, не керек»、«i-m@rketing» 和 «Gold SapaPremium»。
这些公司充当虚假服务供应商，业务涉及广告活动、房地产市场与交通领域的分析及预测。凭借虚构合同，嫌疑人提取并套现了超过18亿坚戈。
利用犯罪所得，他们购买了私人住宅、阿斯塔纳的公寓以及豪华汽车，其中包括HUMMER H2 和 Lexus LX570。为规避可能的没收，这些财产被登记在受托人（傀儡）名下。
经法院批准，已对上述财产以及该消费合作社的账户实施扣押。该金字塔骗局的主要组织者已被拘留。调查仍在进行中。
此前，金融监测署克孜勒奥尔达州分部曾破获了"HRT"金融金字塔的活动，该骗局的投资者损失超过2800万坚戈。