曼格斯套州地区金融监管局（АФМ）正在对一个有组织犯罪团伙进行调查，该团伙曾领导“Sax Invest”金融金字塔的结构性部门。
据该部门新闻处称，该公司自称是一家投资基金、证券、金融工具及其他资产的持有者，同时也是非洲钻石开采全球国际项目的参与者。据悉，组织者非法从数千名投资者处筹集了超过90亿坚戈。
调查发现，大部分投资款项并未转入公司账户，而是汇入了金字塔组织者门德加利耶夫的个人账户。
随后，组织者将资金用于个人目的，其中包括在赌场进行赌博——20亿坚戈，购买其控制的“布莱西科”公司股份——2800万坚戈，在阿特劳购买两套公寓——7000万坚戈，在阿特劳建造私人住宅——1.2亿坚戈，境外度假——3.77亿坚戈，以及支付女儿在伦敦的学费——5300万坚戈。
为了逃避刑事责任，2023年初，门德加利耶夫与143名投资者达成了调解协议，涉及损失金额超过12亿坚戈。
此外，他还向一千多名投资者出具了担保承诺，保证在2023年底前归还资金，总额为70亿坚戈。尽管如此，投资者仍未收到款项。
2024年11月，门德加利耶夫被列入国际通缉名单。经法院批准，已对嫌疑人总价值6亿坚戈的财产进行了扣押。被扣押资产包括：4套公寓、2栋私人住宅、2辆汽车、数字资产——1万USDT，以及“ForteBank”股份公司和“哈萨克斯坦人民银行”股份公司的证券。
共有10人被认定为嫌疑人，他们曾在阿斯塔纳、阿克托别、乌拉尔斯克和阿克套地区领导该金融金字塔的结构性部门。对其中7名涉案人员采取了羁押的强制措施。
回顾一下，据报道，针对该团伙创建和领导“Sax Invest”金融金字塔事实的审前调查已于去年十月启动。