克孜勒奥尔达市第二法院判处一名当地居民非法销售石油产品及洗钱罪名成立。
据Zakon.kz报道，2018年，被告注册了一家从事石油产品批发销售的有限责任公司。随后她开始销售柴油，但调查发现，她在无相关文件的情况下进行了销售。
“调查确定，从2019年至2023年，嫌疑人从16家不同公司购买了共计2422吨柴油，总金额为574,728,811坚戈。其中，她将无证明文件购买的334吨柴油出售给18家国家机构和三家法人实体，总金额为262,151,055坚戈，随后将这些资金进行了合法化”——克孜勒奥尔达州经济调查部重大案件调查员法尔哈德·库兹德乌巴耶夫表示。
法院认定嫌疑人罪名成立，判处其5年缓刑。
回顾一下，今年10月，竞争保护与发展署（АЗРК）的工作人员认定，“Petrosun”有限责任公司在石油产品批发市场上滥用支配地位。法院认为该部门的结论合理，并对“Petrosun”有限责任公司处以8.75亿坚戈罚款。
