Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес приговор в отношении обвиняемого в создании и руководстве транснациональной организованной группой. Вместе с тем его обвинили в создании финансовой пирамиды.
По данным пресс-службы судов Астаны, гражданин РФ совместно с другими лицами создали финпирамиду и привлекли вкладчиков.
«Данными лицами создана компания «Questra Holding ins», и в 2016 году была разделена на две компании: как инвестиционная - «Atlantic Global Asset Management» (AGAM) и брокерская компания - «Questra World», - говорится в сообщении.
В результате 529 граждан РК, которые вложили средства в мнимые инвестиционные проекты компании, понесли материальный ущерб более чем на 1 млрд тенге.
В свою очередь подсудимый вину не признал, указав, что к этим организациям никакого отношения не имеет.
В итоге суд признал его виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст.264 ч.1 (Создание и руководство транснациональной организованной группой) и ст.217 ч.3 п.1, 2) УК РК (Создание и руководство финансовой пирамидой), назначив наказание в виде 11 лет лишения свободы.
Напомним, ранее Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) начало досудебное расследование по факту создания и руководства филиалом финансовой пирамиды «World Business Consulting» в Актюбинской области. Ущерб от действий подозреваемых составил почти 60 млн тенге.
В середине октября АФМ окончил досудебное расследование по факту создания и руководства финпирамидой «HitBeatMusic» в Алматы. Злоумышленники привлекали средства вкладчиков, при этом обещая 10-15% дохода от внесенной суммы. Ущерб составил 255 млн тенге.
Незадолго до этого стало известно, что АФМ проводит досудебное расследование в отношении группы лиц, по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Sax Invest». С 2018 года по 2022 год её участники привлекли 3 тыс. вкладчиков. Оборот средств составил $18 млн (почти 9 млрд тенге).
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии