В Актюбинской области завершили расследование в отношении группы, подозреваемой в незаконной постановке на учет грузовых и легковых автомобилей без уплаты обязательных сборов. По версии следствия, ущерб государству составил 705 млн тенге.
ЧТО ИЗВЕСТНО
Расследование проводил департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Актюбинской области при координации прокуратуры.
Следствие считает, что участники группы организовали незаконную регистрацию 82 транспортных средств категорий N3 (седельные тягачи) и M1 (легковые автомобили) на территории Актюбинской, Атырауской и Западно-Казахстанской областей.
В состав группы входили 9 человек, среди которых были государственный автоинспектор и нотариус.
КАК ДЕЙСТВОВАЛА СХЕМА
Поиск клиентов велся через мессенджеры и интернет-ресурсы. Там предлагались услуги по регистрации грузовых автомобилей без уплаты обязательных платежей.
После достижения договоренности организатор передавал данные о транспортных средствах сотруднику органов внутренних дел. Тот подбирал ранее снятые с учета автомобили со схожими техническими характеристиками.
Далее, как отметили в АФМ, оформлялись фиктивные договоры купли-продажи и доверенности. Также использовались подставные лица, а документы подавались через спецЦОН для последующей регистрации автомобилей.
В материалах дела указано, что нотариальные действия совершались без фактического участия законных владельцев.
КАКИЕ МЕРЫ ПРИНЯЛ СУД
С санкции суда на имущество подозреваемых наложили арест. Его стоимость оценили в 2,4 млрд тенге.
Пятерых подозреваемых поместили под стражу, еще троих отправили под домашний арест.
НА КАКОЙ СТАДИИ НАХОДИТСЯ ДЕЛО
Уголовное дело направили в суд. Иная информация не разглашается в соответствии со статьей 201 УПК РК.