Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Алматы завершил расследование по факту фиктивной постановки на регистрационный учёт транспортных средств.
По данным пресс-службы ведомства, на протяжении трёх лет группа лиц при содействии сотрудников спецЦОНа обеспечивала незаконную регистрацию автомобилей, позволяя владельцам уклоняться от уплаты установленных сборов.
Сообщается, что организаторы привлекали посредников, которые подыскивали автовладельцев, желавших избежать расходов.
Для формального оформления использовали подставных лиц — на их имена вносили документы и регистрационные записи.
Затем сотрудники спецЦОНа, имея доступ к информационной системе, вводили заведомо ложные сведения и незаконно ставили транспортные средства на учёт.
В результате незаконно зарегистрировали 132 автомобиля, государству причинили ущерб более 1,2 млрд тенге. Часть суммы — 273 млн тенге — добровольно возместили в ходе следствия.
В итоге суд признал трёх участников схемы виновными. Им назначили наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 4,5 лет, а также конфисковали 7 автомобилей, приобретённых на преступные доходы. Приговор вступил в законную силу.
Напомним, дела с участием спецЦОНов и регистрационных процедур автомобилей неоднократно становились предметом расследований и судебных процессов.
Так, в декабре прошлого года Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) завершило уголовное дело в отношении бывшего руководителя спецЦОНа Усть-Каменогорска. Подозреваемый получал вознаграждения за помощь при прохождении теоретического экзамена для получения водительского удостоверения. Преступный доход от этих действий превысил 32 млн тенге.
В марте текущего года в Жамбылской области осудили группу лиц, которые незаконно продавали водительские удостоверения в спецЦОНе Тараза.
В мае сообщалось, что за последние три года территориальные департаменты АФМ расследовали 88 уголовных дел, связанных с незаконной регистрацией свыше 1,8 тыс. автотранспортных средств с уклонением от уплаты сбора за первичную регистрацию на сумму 11,8 млрд тенге.